Sumit Gupta, director ejecutivo del intercambio de cifrado CoinDCX, ha refutado las afirmaciones de que supuestamente ha defraudado a algunos de sus usuarios. Esta respuesta se produjo después de que informes de los medios que citaban a funcionarios de policía anónimos de Delhi afirmaran que CoinDCX pedía a los usuarios que pagaran dinero extra para procesar los retiros, con la promesa de deducción de impuestos y reembolso por parte de la empresa. Según Gupta, no era CoinDCX sino otros sitios web falsos con nombres similares a CoinDCX los que estaban alimentando este caos.
«Hemos sabido de usuarios que han informado de fraude relacionado con el uso de CoinDCX Aplicación a través del artículo del reciente medio de comunicación. Nos gustaría confirmar que no ha ocurrido ningún incidente de este tipo en la aplicación o el sitio web de CoinDCX y que, lamentablemente, este problema parece ser un caso de estafa de sitio web falso que está muy extendido en la industria. Es importante tener en cuenta que hay varios sitios web/URL falsos en funcionamiento, que imitan aplicaciones financieras para engañar a los usuarios, un desafío al que se enfrentan muchos actores de tecnología financiera y aplicaciones financieras, incluidas las aplicaciones criptográficas. Rápidamente, informamos estas amenazas al CERT», escribió Gupta en una publicación detallada de X.
A medida que aumentan las estafas en las redes sociales, especialmente en Telegram y WhatsApp, hemos detectado estafadores que ejecutan esquemas falsos de CoinDCX, intentando ganarse su confianza (ejemplo adjunto).
Esto no sólo está impactando @CoinDCX clientes pero también aquellos que aún no se han unido a nosotros.… pic.twitter.com/BDCvN0Ckn8
– Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt) 28 de noviembre de 2023
Las capturas de pantalla que ahora aparecen en X muestran que las víctimas potenciales se quejan de CoinDRX y no de CoinDCX.
¡Como puedes ver claramente! :point_down:
1) El usuario está hablando de coindrx (no de CoinDCX)
2) esta NO es la interfaz de la aplicación CoinDCXEntonces, el artículo de noticias está tergiversado.
Lo más importante es que ¡creemos conciencia para proteger a los clientes de este tipo de estafas! Estamos comprometidos con ello tal como se publica aquí… https://t.co/UptV8tRMCH
– Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt) 3 de enero de 2024
Hasta el momento, la policía de Delhi no ha aceptado ni negado la apertura de una investigación sobre este intercambio de cifrado. Se esperan más detalles sobre el mismo.
Esto es lo que pasó:-
A historia de Indian Express Afirmó que CoinDCX estaba siendo investigado después de que varios usuarios presentaran quejas contra la plataforma. Citando detalles de la FIR, la casa de medios informó que una investigación primaria en el caso identificó un delito reconocible y ahora está alineando a las víctimas para comprender si CoinDCX engañó a sus usuarios mediante fraude, pidiéndoles que depositaran una suma global adicional de la cual deducir los impuestos y reembolsar el resto antes de permitirles retirar sus inversiones.
Usuarios del intercambio que estaban preocupados de poder ser víctimas de un fraude financiero iniciado por el intercambio con estrés industrialdesatado en el sector criptográfico de la India a través de las redes sociales.
En reacción a la situación, el CEO de CoinDCX dijo además: «Nos tomamos en serio cualquier informe de actividad fraudulenta y, de hecho, hemos estado trabajando con la célula cibernética y MeITY en tales asuntos. Nuestro equipo de seguridad de primer nivel lleva a cabo controles rigurosos y ha descubierto más de 80 fraudes. sitios web/URL en el pasado reciente haciéndose pasar por el intercambio CoinDCX. Hemos dicho esto antes y queremos reforzarlo nuevamente: la seguridad de los fondos de los usuarios son nuestras principales prioridades absolutas».
El confuso giro de los acontecimientos se produce en un momento en el que el gobierno indio aparentemente está apretando el lazo alrededor de los criptojugadores, a medida que se anuncian gradualmente en el país los requisitos legales que deben cumplir estas empresas.
Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en la India, por ejemplo, ya han sido incluidos en el ámbito del marco de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML-CFT) en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PML). ) Ley en marzo de 2023. Recientemente, también se ha ordenado a todas las empresas relacionadas con las criptomonedas que operan en la India que se registren en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) considerar legales sus operaciones en el país.
Como parte de la acción de cumplimiento contra las entidades extraterritoriales, la UIF ha emitido mostrar avisos de causa a nueve VASPS extraterritoriales bajo la Sección 13 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Estas empresas son Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex.
Mientras tanto, la UIF ha instado al Ministerio de TI de la India a bloquear las URL de dichas entidades que operan ilegalmente sin cumplir con las disposiciones de la Ley PML.
