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Binance es investigado por violar sanciones de EE. UU. impuestas a Rusia

El exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas, Binance, vuelve a ponerse en el ojo del huracán. Esta vez, el Departamento de Justicia de los EE. UU. está investigando a la empresa por presuntamente permitirle a los rusos eludir las sanciones...

6 de mayo de 2023

Celsius investigado por reguladores en cuatro estados diferentes

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Celsius investigado por reguladores en cuatro estados diferentes

Conclusiones clave Celsius está siendo investigado por los reguladores de valores estatales de Texas, Alabama, Kentucky y Nueva Jersey luego de su decisión de detener los retiros de los clientes. La compañía se ha estado comunicando con los reguladores. Celsius...

16 de junio de 2022

Do Kwon de Terra está siendo investigado por fraude fiscal

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Do Kwon de Terra está siendo investigado por fraude fiscal

Conclusiones clave Los fiscales de Corea del Sur están investigando al director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, por evasión de impuestos, según informes locales. La fiscalía realizó recientemente una búsqueda e incautación de la Oficina Regional de Impuestos de...

15 de junio de 2022

Do Kwon de Terra investigado por ejecutar un Ponzi: informe

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Do Kwon de Terra investigado por ejecutar un Ponzi: informe

Conclusiones clave Además de las denuncias penales de un grupo de inversores de Corea del Sur, los fiscales están investigando al director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, por cargos de Ponzi. Los fiscales están examinando si el Protocolo Anchor...

20 de mayo de 2022

Canadá va en contra de las criptomonedas, BNB Chain, Binance investigado por la SEC y mucho más. Un resumen de las criptonoticias más importantes de la semana

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Canadá va en contra de las criptomonedas, BNB Chain, Binance investigado por la SEC y mucho más. Un resumen de las criptonoticias más importantes de la semana

Los rumores de guerra y de reguladores han generado miedos e incertidumbres dentro de los mercados, incluyendo en los criptomercados. Las autoridades empiezan a preocuparse por las características propias de la industria y las limitaciones empiezan a surgir entre las...

18 de febrero de 2022

Binance.US está siendo investigado por la SEC sobre las filiales de comercio

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Binance.US está siendo investigado por la SEC sobre las filiales de comercio

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ha iniciado una investigación contra la filial estadounidense del exchange de criptomonedas Binance en relación con las empresas de comercio relacionadas con el CEO de Binance, Changpeng Zhao. Según una nota del...

15 de febrero de 2022

Influencer acusado de estrellar avión a propósito es investigado

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Influencer acusado de estrellar avión a propósito es investigado

Un piloto y YouTuber profesional tuvo algunos problemas después de que estrelló su avión en las montañas de California el pasado mes de diciembre, solo para ser acusado de hacer todo a propósito para obtener algunas visitas a su video....

21 de enero de 2022

Binance Investigado En Pakistán Por Una Fraude De 100k Millones De Rupias: ¿Fake News?

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Binance Investigado En Pakistán Por Una Fraude De 100k Millones De Rupias: ¿Fake News?

La Federal Investigation Agency (FIA) está investigando a Binance por una estafa de 100k millones de rupias (unos 1350k millones de dólares estadounidenses). De momento, la FIA ha enviado un aviso al exchange de Zhao tras la recepción de un...

10 de enero de 2022

El mercado más grande de predicción de DeFi Polymarket dice que está siendo investigado por la CFTC: Informe

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El mercado más grande de predicción de DeFi Polymarket dice que está siendo investigado por la CFTC: Informe

Polymarket está siendo investigado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) para ver si la plataforma del mercado de predicción está permitiendo a los clientes intercambiar intercambios u opciones binarias de manera inapropiada y si debe...

23 de octubre de 2021

Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard, investigado por el gobierno de Estados Unidos

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Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard, investigado por el gobierno de Estados Unidos

Activision Blizzard, empresa que est detrs de sagas de la talla de Call of Duty y World of Warcraft, contina en el ojo de la tormenta. El pasado mes de julio se produca una demanda por parte del California Department...

22 de septiembre de 2021