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Cofundador de AirBit, Renato Rodríguez, se declaró culpable de fraude en Estados Unidos

El cofundador y uno de los líderes del esquema de estafas AirBit Club, Renato Rodríguez, se declaró culpable de un delito de fraude en los Estados Unidos. Se suma así a la lista de los demás cabecillas que asumieron su...

9 de marzo de 2023

Arrestan a dueño de cajeros de Bitcoin en EE. UU. por fraude y lavado de dinero

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Arrestan a dueño de cajeros de Bitcoin en EE. UU. por fraude y lavado de dinero

Hechos clave: Bitcoin for America ocupa el 8,4% del mercado de los cajeros de BTC en Estados Unidos. Acusan a Bitcoin for America de tomar el dinero de los clientes y malversarlo. Las autoridades de Miami, Florida, detuvieron el jueves...

3 de marzo de 2023

Otro miembro del círculo íntimo de Sam Bankman-Fried se declara culpable de fraude

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Otro miembro del círculo íntimo de Sam Bankman-Fried se declara culpable de fraude

Hechos clave: Ya son tres los amigos de Sam Bankman-Fried que asumen los cargos federales en su contra. Singh tenía una participación del 8% en FTX, valorada en más de USD 570 millones. Otro miembro del círculo cercano de amistades...

28 de febrero de 2023

Piden a la Fiscalía de El Salvador investigar «fraude millonario» con la Chivo Wallet

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Piden a la Fiscalía de El Salvador investigar «fraude millonario» con la Chivo Wallet

El equipo jurídico de la fundación humanitaria Cristosal de El Salvador, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue el «fraude millonario» supuestamente realizado a través de la Chivo Wallet, la aplicación creada por el gobierno de...

23 de febrero de 2023

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La SEC Demanda a Do Kwon por Fraude

La SEC ha interpuesto una demanda contra Do Kwon por el colapso de Terra. El regulador estadounidense alega que el cofundador de Terraform Labs cometió fraude y promovió una estructura multimillonaria a través de la cual vendió valores sin registrar....

17 de febrero de 2023

Estados Unidos demanda a Do Kwon por fraude con la stablecoin TerraUSD

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Estados Unidos demanda a Do Kwon por fraude con la stablecoin TerraUSD

Hechos clave: El regulador dijo que Do Kwon hizo declaraciones engañosas sobre la paridad de Terra con el dólar. El colapso del sistema Terra había puesto en alerta a la SEC desde mayo del año pasado. La Comisión de Bolsa...

16 de febrero de 2023

La Administración Biden-Harris Publica su Plan para Combatir el Fraude en el Criptomercado

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La Administración Biden-Harris Publica su Plan para Combatir el Fraude en el Criptomercado

La Administración Biden-Harris ha publicado su nuevo plan para regular el criptomercado. El objetivo es combatir el fraude y proteger a los inversores. El anuncio, que tuvo lugar el 27 de enero, destaca la necesidad de definir un marco legal...

28 de enero de 2023

Minera de Bitcoin, Core Scientific, es investigada por presunto fraude de valores

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Minera de Bitcoin, Core Scientific, es investigada por presunto fraude de valores

Publicidad El bufete estadounidense de abogados Pomerantz anunció esta semana que se encuentra investigando los reclamos de los inversionistas de la empresa minera de Bitcoin, Core Scientific, que se declaró en quiebra en diciembre de 2022. Quieren saber si defraudaron...

10 de enero de 2023

Lee Jung-Hoon (Bithumb) Declarado Inocente de Fraude

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Lee Jung-Hoon (Bithumb) Declarado Inocente de Fraude

La Justicia surcoreana ha declarado inocente de fraude a Lee Jung-Hoon, dueño y exdirector del exchange Bithumb. Kim Byung-Gun, presidente de BK Group, le había acusado por un supuesto desfalco de 112k millones de wones (algo más de 83 millones...

4 de enero de 2023

Sam Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos de fraude y conspiración

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Sam Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos de fraude y conspiración

Hechos clave: Los fiscales investigan la responsabilidad del empresario en la bancarrota del exchange FTX. Bankman-Fried enfrenta cargos por usar dinero de los usuarios para inversiones, entre otros. Publicidad Sam Bankman-Fried, exCEO del exchange FTX, declarado en bancarrota en noviembre,...

4 de enero de 2023

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Etiqueta: fraude

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Aave extiende las pérdidas, pero aquí están los objetivos de venta en corto

especificaciones, posible precio y rendimiento

cripto exchange latino con stablecoin anclada al peso mexicano (Reseña)

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