La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India impuso el viernes una multa de Rs. 5,49,00,000 ($662,565) en Paytm’s brazo bancario, Banco de pagos Paytmpor violaciones al informar dinero ilegal enviado a través de sus cuentas, dijo el Ministerio de Finanzas del país.
La UIF inició una revisión de Paytm Payments Bank después de recibir información de las agencias policiales sobre algunas entidades involucradas en actos ilegales, incluida la organización y facilitación de juegos de azar en línea y el envío de ingresos a través del banco.
«El dinero generado por estas operaciones ilegales, es decir, el producto del crimen, fue encaminado y canalizado a través de cuentas bancarias mantenidas por estas entidades en el Paytm Payments Bank», dijo el ministerio en un comunicado.
El banco de pagos no informó transacciones sospechosas ni realizó la debida diligencia de estas cuentas, según la orden de la UIF.
Basándose en el «voluminoso» material disponible en el expediente, concluyó que los cargos contra Paytm Payments Bank estaban fundamentados, añadió el ministerio.
La multa se refiere a emisiones dentro de un segmento comercial que se suspendió hace dos años, dijo un portavoz de Paytm Payments Bank. Desde entonces, la compañía ha mejorado sus sistemas de seguimiento y mecanismos de presentación de informes a la UIF, añadió el portavoz.
A principios de febrero, el Banco de la Reserva de la India (impulsada) había pedido a Paytm Payments Bank que cerrara sus operaciones antes del 15 de marzo debido a problemas persistentes de cumplimiento y preocupaciones de supervisión.
Paytm había dicho anteriormente que recibió avisos de información y explicaciones de las autoridades, incluida la Dirección de Ejecución de la agencia de lucha contra los delitos financieros, y que les estaba proporcionando lo mismo.
Mientras tanto, Paytm ha cortado algunos vínculos con su unidad de banca de pagos en un intento de abordar las preocupaciones de cumplimiento que provocaron una crisis en sus acciones el mes pasado.
El director ejecutivo de Paytm, Vijay Shekhar Sharma, posee una participación del 51 por ciento en Paytm Payments Bank, mientras que Paytm posee el resto.
A principios de esta semana, Sharma renunció como presidente no ejecutivo y miembro de la junta directiva de la unidad de banca de pagos, como parte de una importante reforma.
© Thomson Reuters 2024
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