En una palabra: Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en toda Europa y Oriente Medio acaban de desmantelar el «mayor plan de fraude de centros de llamadas de Europa», como lo describió un ministro alemán. En un ataque coordinado masivo denominado Operación Pandora, la policía de Alemania, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y el Líbano allanaron una docena de centros de llamadas vinculados a miles de llamadas fraudulentas diarias.
La operación, apoyada por Europol, atrapó a 21 personas que se creía dirigían una enorme red criminal que estafó a un número incalculable de víctimas mediante una variedad de estafas, desde hacerse pasar por policías hasta vender inversiones falsas y fraudes románticos. Los estafadores utilizaron algunos guiones descabellados, trabajando en todos los ángulos para tratar de sorprender o manipular a las personas para que desembolsaran dinero en efectivo.
Según detalla un informe de Europol presione soltar, toda esta saga comenzó en diciembre pasado cuando un cajero de un banco en la ciudad alemana de Friburgo sospechó de un cliente que intentaba retirar más de 100.000 euros. Resultó que la persona había caído en una estafa de «falsos oficiales de policía» en la que las personas que llaman intentan engañar a las personas haciéndoles creer que están bajo investigación.
El cajero avisó a los policías reales, quienes no sólo evitaron que la víctima perdiera los ahorros de toda su vida sino que también monitorearon las líneas telefónicas del estafador. Descubrieron que los delincuentes estaban vinculados a más de 28.000 llamadas fraudulentas en sólo 48 horas.
Cuando los investigadores profundizaron, se dieron cuenta de que esta red estaba detrás de todo tipo de engaños telefónicos: haciéndose pasar por familiares, acreedores, etc. Los estafadores también tenían operaciones separadas geográficamente, asemejándose a una cadena de montaje de fraude. Los fraudes en el cobro de deudas se concentraron en Bosnia, los productos bancarios en línea procedían de Kosovo, las estafas de inversión surgieron de Albania y las estafas de tarjetas prepagas llegaron desde el Líbano.
Increíblemente, los policías alemanes pudieron interceptar un gran número de estas llamadas fraudulentas en tiempo real. Instalaron un centro de llamadas atendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con más de 100 agentes para monitorear las conversaciones de los delincuentes. Cada vez que parecía que alguien estaba a punto de ser engañado, las autoridades intervenían y alertaban a la víctima potencial.
En sólo cuatro meses, registraron 1,3 millones de llamadas: más de 7.500 delitos flagrantes que tuvieron que investigar formalmente. En total, la policía salvó a la gente de perder más de 10 millones de euros.
Con información de monitoreo de llamadas más análisis forense digital, las operaciones turbias se rastrearon hasta esos 12 centros de llamadas. Europol ofreció un importante respaldo, organizó reuniones de planificación, prestó analistas y coordinó toda la represión transfronteriza.
Cuando llegó el día de la redada el mes pasado, fue una movilidad total que invadió docenas de hogares y negocios. Unos 60 oficiales alemanes irrumpieron junto con cientos más de otros países, confiscaron más de un millón de euros en efectivo y activos, montañas de pruebas y encerraron a los 21 cabecillas.
Los analizadores de datos de Europol están investigando todos los equipos incautados, esperando descubrir aún más centros de llamadas y estafadores en esta enorme red de fraude.
Crédito de cabecera: Mohamed Hassan
