Hong Kong continúa sus esfuerzos para regular los intercambios de cifrado y tomar medidas enérgicas contra aquellos que son fraudulentos y no están registrados en la región administrativa especial (RAE) de China. El mercado de las criptomonedas, valorado actualmente en 2,60 billones de dólares (aproximadamente 2.16.86.900 millones de rupias), ha atraído tanto a empresarios legítimos como a grupos sin escrúpulos de todo el mundo en los últimos años. Han surgido nuevos intercambios de cifrado en todo el mundo, lo que dificulta que los inversores sepan si estas plataformas son genuinas o están diseñadas para estafar a los usuarios. Hong Kong tiene como objetivo garantizar que todos los intercambios que operan dentro de la región sean legítimos y estén registrados ante las autoridades pertinentes.
La Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong recientemente recordado existente intercambios de cifrado operando en la región que había vencido el plazo para solicitar una licencia operativa oficial. Después del 31 de mayo, Hong Kong no permitirá que continúen las empresas de cifrado sin este permiso.
Un total de 22 plataformas de comercio de cifrado en Hong Kong solicitó recibir esta licencia en los últimos meses. Estos incluyen Hing Kong BGE Limited, Victory Fintech Company Limited y DFX Labs, entre otros, según CoinTelegraph. informe.
Al margen de que las autoridades aumenten la supervisión de los intercambios de cifrado, la SFC ha expresado su preocupación con una plataforma en particular: HKCEXP. Las autoridades han advertido a la gente que no interactúe con esta plataforma, ya que se sospecha que forma parte de fraudes criptográficos en curso.
Según los informes, la HKCEP ha engañado a los inversores, afirmando falsamente estar registrada en la SFC, según la comisión. fijado en un comunicado de prensa el lunes.
La SFC bloqueó varias plataformas criptográficas que no cumplían con las normas en marzo. Para mantener a sus ciudadanos informados sobre las plataformas con licencia, Hong Kong ha decidido mantener esta lista. en su sitio web.
El gobierno de la India también ha incorporado medidas similares para salvaguardar a su comunidad inversora contra estafas y robos financieros. En diciembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (UIF) emitió avisos de causa justificada a nueve empresas extraterritoriales pidiéndoles que demostraran que estaban siguiendo todas las reglas de la India. Estas empresas incluyen Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex.
En India, todas las empresas relacionadas con las criptomonedas deben seguir el marco contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML-CFT). Ambas leyes se rigen por las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).