Después de que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fuera condenado por siete cargos relacionados con fraude electrónico y lavado de dinero en 2023, Estados Unidos decidió recientemente no proceder con un segundo juicio por cargos adicionales en 2024.
Durante el segundo juicio, Bankman-Fried podría haber sido condenado por cargos adicionales de conspiración para sobornar a funcionarios extranjeros, conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y fraude sustancial de valores y fraude de materias primas.
Sin embargo, en un carta Al juez Lewis Kaplan, el abogado estadounidense Damian Williams escribió que el «fuerte interés público» en una pronta resolución del escándalo de FTX pesaba más que los beneficios de celebrar un segundo juicio, especialmente porque «muchas de las pruebas que se ofrecerían en un segundo juicio fueron ya ofrecido en la primera prueba.»
Esa evidencia incluía testimonios de testigos y evidencia documental de que Bankman-Fried participó en conspiraciones para sobornar a funcionarios chinos e inducir a un banco estadounidense a abrir una cuenta para sus planes fraudulentos, dijo Williams. También incluía pruebas de conspiración para realizar contribuciones de campaña ilegales.
El gobierno de EE.UU. acusación dijo que Bankman-Fried «se apropió indebidamente y malversó depósitos de clientes de FTX y utilizó miles de millones de dólares en fondos robados… para enriquecerse; para apoyar las operaciones de FTX; para financiar inversiones de riesgo especulativas; para ayudar a financiar más de cien millones de dólares en campañas contribuciones a demócratas y republicanos para tratar de influir en la regulación de las criptomonedas; y para pagar los costos operativos de Alameda». También fue acusado de construir una «pirámide de engaño» al hacer «declaraciones y representaciones falsas y fraudulentas a los inversores de FTX» y a los prestamistas de la empresa de comercio de criptomonedas de FTX, Alameda Research.
Después de perder el primer juicio, se espera que Bankman-Fried apele el fallo, pero ahora está enfrenta una sentencia máxima de 110 años, que se decidirá este mes de marzo. En la próxima audiencia de sentencia de Bankman-Fried, Williams sugirió que Kaplan podría sopesar las pruebas de toda conducta relevante, incluidas las pruebas relacionadas con los cargos adicionales.
Al abandonar los planes de proceder con un juicio separado, el gobierno de EE. UU. parece estar eliminando algunos trámites burocráticos, provocando demoras innecesarias en la restitución a las víctimas del fraude de FTX.
En diciembre de 2022, Bankman-Fried vivía en Las Bahamas cuando Estados Unidos solicitó su extradición para presentar cargos. Sin embargo, en ese momento las Bahamas sólo habían aprobado la extradición de Bankman-Fried por los siete cargos iniciales. El segundo juicio aparentemente se retrasó indefinidamente después de que las Bahamas no respondieran a una solicitud de Estados Unidos de renunciar a una norma que impedía al gobierno presentar cargos adicionales.
Williams escribió que debido a que «el gobierno no tiene un cronograma sobre cuándo las Bahamas pueden responder a su solicitud» y «un segundo juicio no afectaría» el rango de las pautas de sentencia de Estados Unidos para Bankman-Fried, Estados Unidos decidió que el segundo juicio no era Vale la pena retrasar las «órdenes de decomiso y restitución para las víctimas de» los crímenes de Bankman-Fried.
Parte de la decisión de Estados Unidos de retirar los cargos adicionales también puede haber sido una respuesta a los esfuerzos de Bankman-Fried por retrasar la sentencia del juicio hasta que concluyera el segundo juicio.
En diciembre, los abogados de Bankman-Fried trató de hacer retroceder la audiencia de sentencia, argumentando que «por equidad y eficiencia, la Corte debe considerar la conducta relevante de una sola vez en una sola audiencia de sentencia». Los abogados de Bankman-Fried esperaban retrasar la sentencia hasta mayo de 2024, pero al momento de escribir este artículo, su sentencia sigue programada para el 28 de marzo.
Según Reuters, los fiscales habían acusado a Bankman-Fried de «saquear 8.000 millones de dólares de los clientes de FTX por pura codicia». En su defensa, Bankman-Fried ha argumentado que cometió errores al gestionar FTX pero siempre actuó de buena fe. Su abogado, Mark Cohen, dijo en el juicio que «la mala gestión de riesgos no es un delito… los malos juicios comerciales no son un delito», informó Reuters.
Antes de que comenzara el juicio, Kaplan había advertido a los abogados de Bankman-Fried que cualquier condena podría resultar en «una sentencia muy larga».
