Binance ha sido multado por la agencia antilavado de dinero de Canadá por violar las leyes contra el lavado de dinero del país. El mayor intercambio de criptomonedas del mundo fue investigado previamente por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) por violar las regulaciones el año pasado. La acción contra la empresa se produce poco después de que el director ejecutivo Changpeng Zhao fuera sentenciado a cuatro meses de cárcel y se le ordenara pagar 100 millones de dólares (aproximadamente 835 millones de rupias) en multas después de declararse culpable de violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
El FINTRAC publicó el jueves un declaración tras la acción punitiva contra Binance. La publicación reveló que el intercambio de cifrado está siendo multado por violar dos reglas canadienses que fueron identificadas en el transcurso de una actividad de cumplimiento el año pasado.
En su primera violación, Binance, encabezado por Richard Teng, ha sido acusada de no registrarse como empresa de servicios monetarios extranjeros (FMSB) en Canadá. “Cabe señalar que Binance Holdings Limited se consideró un FMSB y debía estar registrado en FINTRAC hasta el 25 de septiembre de 2023, cuando cesó oficialmente todas las operaciones en Canadá. Hasta ese día, Binance Holdings Limited violó sus requisitos de registro”, dice el comunicado.
Mientras tanto, Binance también enfrenta acciones por no informar 5.902 cuentas de grandes transacciones de moneda virtual entre 2021 y 2023, como se espera de las empresas de cifrado en Canadá según las leyes contra el lavado de dinero.
“Binance no informó el recibo de un cliente de una cantidad en moneda virtual de $ 10,000 (aproximadamente Rs. 8,5 lakh) o más en el curso de una sola transacción, junto con la información prescrita que ocurrió en 5,902 ocasiones distintas durante el período. del 1 de junio de 2021 hasta el 19 de julio de 2023”, dijo FINTRAC en su comunicado.
Binance aún no ha respondido públicamente a la multa impuesta por FINTRAC tras la investigación sobre la violación de las normas contra el lavado de dinero en Canadá.
El intercambio está actualmente envuelto en un pelea legal con las autoridades reguladoras de Nigeria. Las autoridades nigerianas convocaron a las autoridades de Binance el mes pasado y pidieron a la empresa que estableciera una oficina física en el país.
