El intercambio de cifrado indio WazirX publicó su sexto informe de transparencia el martes 23 de abril. Este informe destaca lo que la compañía observó en los últimos cinco meses, entre octubre de 2023 y marzo de 2024. Entre una serie de detalles compartidos, WazirX afirmó que recibió un total de 1.700 solicitudes de las fuerzas del orden y todas estas consultas fueron atendidas por el intercambio con una tasa de precisión del 100 por ciento.
“WazirX coordinó diligentemente con las agencias policiales indias y extranjeras y las ayudó a identificar transacciones sospechosas, sospechas de fraude y robos de identidad. Además de eso, con la ayuda de herramientas de monitoreo de transacciones de terceros, WazirX tomó medidas disuasorias contra transacciones que parecían ser complejas o ajenas al curso normal”, dijo. informe dijo.
Según el intercambio, registró un tiempo de respuesta para responder a las solicitudes de las fuerzas del orden de 22 minutos para las primeras respuestas. Los detalles salen a la luz en un momento en que India ha estado realizando grandes esfuerzos para aumentar su supervisión de los actores de la industria relacionada con las criptomonedas, así como de las transacciones. Las autoridades financieras de la India mantienen un ojo de águila sobre intercambios de cifrado que operan en el país para garantizar que ninguno de ellos sea proveedor de servicios sin licencia y que ninguno sea utilizado por explotadores para procesar transacciones criptográficas ilegales para actividades como el lavado de dinero.
Es de destacar que, a pesar del mayor escrutinio de la India sobre el sector de las criptomonedas, se han reportado constantemente en la nación delitos y estafas relacionados con el sector entre octubre de 2023 y marzo de 2024.
En febrero de este año, por ejemplo, el organismo de control financiero de la India, la Dirección de Cumplimiento (ED) según se informa presentó una denuncia contra cuatro personas acusándolas de estar conectadas a una mega estafa criptográfica que involucraba la friolera de Rs. 6.600 millones de rupias. En noviembre de 2023 se realizaron ocho detenciones según se informa realizado en India como parte de una investigación sobre una estafa criptográfica que engañó a 100.000 personas, lo que provocó el desplazamiento de una cantidad colectiva de Rs. 2.500 millones de rupias.
Para reducir estos casos, India ha sometido a todas las empresas de cifrado a la PMLA o la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Según la ley contra el lavado de dinero, las entidades declarantes están requerido para mantener los detalles KYC de los usuarios y ayudar a las agencias de aplicación de la ley a identificar usuarios y transacciones potencialmente sospechosas, que es lo que WazirX afirma que está siguiendo en su informe de transparencia.
«Seguimos manteniendo la suspensión o el bloqueo de la cuenta de un usuario en caso de violación de las políticas, KYC deficiente o sospechoso, o cualquier comportamiento sospechoso identificado por nuestros sistemas de monitoreo», señala el informe.
Mientras tanto, el intercambio dijo que fue testigo de un aumento del 217 por ciento en los volúmenes de operaciones y un aumento del 122 por ciento en las inscripciones entre octubre de 2023 y marzo de 2024 en comparación con el período comprendido entre abril y septiembre de 2023. Si bien WazirX registró la mayor cantidad de tasas de inscripción en diciembre de 2023, registró su mayor volumen de operaciones de más de 400 millones de dólares (aproximadamente 3.332 millones de rupias) en marzo de este año.
La bolsa también ha añadido 16 nuevos listados y 30 nuevos pares comerciales en los últimos cinco meses. Además, la plataforma colaboró con otras empresas de cifrado como Nodos de impuestos y GoSats para orientar los casos de uso de criptomonedas entre la comunidad de desarrolladores de la India. La plataforma, sin embargo, no mencionó el número exacto de usuarios a los que atiende por ahora.
En India, los intercambios de cifrado siguen publicando estos informes de transparencia para garantizar que el estado de sus operaciones comerciales sea claro. También ayuda a garantizar la confianza del público en las plataformas mientras interactúa con las criptomonedas. Esto elimina el temor público de encontrarse con situaciones desafortunadas y crisis financieras que siguieron al colapso del Intercambio de cifrado FTX en 2022.
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