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Binance, que recientemente obtuvo la aprobación de la UIF en India, está colaborando con las autoridades locales para investigar delitos relacionados con las criptomonedas. En una actualización reciente, Binance anunció su participación con la policía de Delhi en la investigación de un caso de fraude de energía renovable. Como parte de esta investigación, Rs. Se han incautado 84 lakh (100.000 USDT). En una declaración emitida el 15 de octubre, Binance afirmó que ayudó a los investigadores a rastrear los fondos que los perpetradores habían convertido en criptoactivos, explotando las características de privacidad e imposibilidad de rastrear de las criptomonedas.
Una entidad fraudulenta llamada “M/s Goldcoat Solar” afirmó falsamente haber obtenido derechos del Ministerio de Energía de la India para participar en el objetivo del país de ampliar la capacidad de energía solar a 450 GW para 2030. La entidad engañó a varias personas haciéndoles creer que podían invertir en este plan energético nacional y obtener importantes beneficios.
Según investigaciones policiales, el grupo convirtió una parte de los fondos recaudados de las víctimas en criptomonedas. El número exacto de víctimas afectadas por la estafa sigue sin revelarse.
“binance La policía de Delhi se acercó a él para pedirle ayuda en la investigación durante una sesión de intercambio realizada en la India. A través de una serie de reuniones virtuales, Binance brindó apoyo analítico, ayudando a los investigadores a seguir el rastro del dinero”, dijo el intercambio.
Gadgets360 contactó a la policía de Delhi para obtener más detalles sobre el caso, pero aún está esperando una respuesta.
Esta es la segunda vez en los últimos meses que Binance enfatiza su papel de ayudar a las autoridades indias a descubrir fraudes relacionados con las criptomonedas.
En septiembre, el intercambio dicho que ayudó a la Dirección de Ejecución (ED) de la India a tomar medidas enérgicas contra la estafa de juegos de Fiewin que había extraído 47,6 millones de dólares (aproximadamente 400 millones de rupias) de sus usuarios. Según se informa, los fondos se transfirieron a múltiples direcciones de billeteras criptográficas, que Binance ayudó al Departamento de Emergencias a identificar y rastrear.
«Al conectarnos con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, podemos brindar apoyo oportuno y crucial en las investigaciones financieras, y continuaremos haciéndolo para ayudar a combatir los delitos financieros», dijo Jarek Jakubcek, Jefe de Capacitación sobre Aplicación de la Ley en Binance.
El año pasado, el fundador y ex director ejecutivo de Binance Chang Peng Zhao se declaró culpable por no implementar medidas adecuadas contra el lavado de dinero en el intercambio y por priorizar el crecimiento del negocio de Binance sobre el cumplimiento de las leyes estadounidenses. La bolsa, bajo la dirección de su nuevo director ejecutivo, Richard Teng, ahora está acelerando sus esfuerzos para mantener fuertes vínculos con las agencias de aplicación de la ley a nivel global.
«Binance ha estado llevando a cabo sesiones de intercambio con agencias de aplicación de la ley a nivel mundial, y este caso destaca los resultados positivos de estas colaboraciones», señaló Jakubcek.
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