Wang supuestamente administraba aproximadamente 150 servidores dedicados en todo el mundo, 76 de los cuales había alquilado a proveedores de servicios con sede en Estados Unidos. «Utilizando los servidores dedicados, Wang implementó y administró aplicaciones, ordenó y controló los dispositivos infectados, operó su servicio 911 S5 y proporcionó a los clientes que pagaban acceso a direcciones IP proxy asociadas con los dispositivos infectados», dijo el Departamento de Justicia en un presione soltar.
Las autoridades confirmaron que Wang tenía motivaciones financieras y no tenía conexiones con el Estado-nación. Los cargos en su contra incluyen conspiración para cometer fraude informático, fraude informático sustancial, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
Botnet utilizado para fraudes masivos
Según los documentos judiciales, varios clientes del 911 S5 supuestamente se dirigieron a muchos programas de ayuda contra la pandemia. Utilizaron las direcciones IP compradas al 911 S5 para ocultar sus verdaderas ubicaciones de origen.
Uno de esos delitos incluye la presentación de 560.000 reclamaciones fraudulentas de seguro de desempleo durante la pandemia, procedentes de direcciones IP comprometidas. Esto resultó en una pérdida fraudulenta confirmada que superó los 5.900 millones de dólares, según el comunicado. Además, las direcciones IP supuestas se utilizaron para fabricar más de 47.000 solicitudes de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), lo que representó una pérdida por fraude de millones de dólares.
“Las fuerzas del orden se centraron inicialmente en el 911 S5 durante una investigación de un plan de lavado y contrabando de dinero, donde actores criminales en Ghana y Estados Unidos utilizaron direcciones IP secuestradas compradas en el 911 S5 para realizar pedidos fraudulentos utilizando tarjetas de crédito robadas en el Ejército y la Fuerza Aérea. Plataforma de comercio electrónico en línea Exchange Service (AAFES) conocida como ShopMyExchange”, dijeron las autoridades en el comunicado. «Aunque se presentaron aproximadamente 2.525 pedidos fraudulentos valorados en 5,5 millones de dólares, los sistemas de detección de fraude con tarjetas de crédito y los investigadores federales pudieron frustrar la mayor parte de los intentos de compra, reduciendo la pérdida real a aproximadamente 254.000 dólares».
Si es declarado culpable por todos los cargos, Wang enfrenta una pena máxima de 65 años de prisión. Según los informes, no se pudo identificar de inmediato a un abogado para Wang. El FBI está operando un Página web para ayudar a las víctimas potenciales a comprobar si sus dispositivos estaban comprometidos.