Fiscales estadounidenses acusados KuCoinuno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, y dos de sus fundadores por no cumplir con las normas estadounidenses contra el lavado de dinero.
Desde el inicio de KuCoin en septiembre de 2017, el intercambio «falló intencionalmente» en establecer y mantener un programa para evitar que la plataforma se utilice para actividades ilícitas, incluida la financiación del terrorismo, dijeron fiscales federales en Manhattan. supuesto martes. La compañía tampoco implementó controles adecuados para verificar las identidades de los clientes o presentar informes sobre transacciones sospechosas en el intercambio, según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
«Al no implementar ni siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero, los acusados permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y fuera utilizado como refugio para el lavado de dinero ilícito», dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado. Añadió que el intercambio recibió más de 5 mil millones de dólares y envió más de 4 mil millones de dólares de fondos sospechosos y criminales.
El Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicosque supervisa los mercados de derivados, también presentó un caso contra la empresa el martes.
La noticia provocó una estampida para sacar dinero de KuCoin. El intercambio tuvo una salida neta de 278 millones de dólares en monedas estables el martes, la mayor cantidad en un día desde el colapso de FTX en noviembre de 2022, según datos de CryptoQuant.
«KuCoin está funcionando bien y los activos de nuestros usuarios están absolutamente seguros», dijo la compañía en un comunicado en respuesta a las acusaciones. «Estamos al tanto de los informes relacionados y actualmente estamos investigando los detalles a través de nuestros abogados». KuCoin también dijo que respeta «las leyes y regulaciones de varios países y se adhiere estrictamente a los estándares de cumplimiento».
Los fiscales dijeron que la empresa tomó medidas para ocultar que un gran número de clientes estadounidenses utilizaban la plataforma para afirmar que estaba exenta de los requisitos estadounidenses, dijeron los fiscales. «La acusación de hoy debería enviar un mensaje claro a otros intercambios de cifrado: si planea atender a clientes estadounidenses, debe seguir la ley estadounidense, simple y llanamente», dijo Williams.
KuCoin es uno de los intercambios de cifrado al contado más grandes del mundo con un volumen de operaciones diario de más de $2 mil millones, según CoinMarketCap.
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