Los fiscales estadounidenses quieren Chang Peng Zhaofundador y ex director ejecutivo de binanceel mas grande del mundo intercambio de criptomonedasa cumplir tres años de prisión después de que se declarara culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero.
Los fiscales hicieron la solicitud en una presentación el martes por la noche en el tribunal federal de Seattle.
Dijeron que sentenciar a Zhao al doble del máximo de 18 meses recomendado según las directrices federales reflejaría la magnitud de sus violaciones deliberadas y enviaría un mensaje de que «la opción correcta, siempre, es cumplir con la ley».
Los abogados de Zhao solicitaron libertad condicional. Se espera que el juez de distrito estadounidense Richard Jones condene a Zhao el 30 de abril.
Zhao, de 47 años, que alguna vez fue la figura más poderosa de la industria de la criptografía, renunció como jefe de Binance en noviembre pasado, cuando él y el intercambio admitieron haber evadido los requisitos contra el lavado de dinero bajo la Ley de Secreto Bancario.
Binance acordó una multa penal de 4.320 millones de dólares.
Los fiscales dijeron que Binance, que emplea un modelo del «Salvaje Oeste» que daba la bienvenida a los delincuentes, no informó más de 100.000 transacciones sospechosas con grupos terroristas designados, incluidos Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS.
También dijeron que la plataforma de Zhao también apoyaba la venta de materiales de abuso sexual infantil y recibía una gran parte de las ganancias del ransomware.
«Tomó la decisión comercial de que violar la ley estadounidense era la mejor manera de atraer usuarios, construir su empresa y llenarse los bolsillos», dijeron los fiscales.
Al pedir clemencia, los abogados de Zhao citaron la «inquebrantable» aceptación de responsabilidad del infractor por primera vez, su multa penal de 50 millones de dólares y el hecho de que ningún acusado en un caso remotamente similar ha sido encarcelado.
También dijeron que Zhao convirtió a Binance en un líder de la industria en materia de cumplimiento, «a pesar de los fracasos iniciales que llevaron a este procesamiento». Zhao fundó Binance en 2017.
Ha quedado en libertad con una fianza de 175 millones de dólares y acordó no apelar ninguna sentencia dentro de las pautas federales.
La sanción de Binance incluyó una multa penal de 1.810 millones de dólares y 2.510 millones de dólares de restitución. Zhao también pagó 50 millones de dólares a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos, dijeron sus abogados.
El caso es Estados Unidos contra Zhao, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Oeste de Washington, No. 23-cr-00179.
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