Imágenes falsas | Chang Peng Zhao
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado hoy a cuatro meses de prisión tras declararse culpable de no haber adoptado medidas eficaces contra el blanqueo de capitales. El multimillonario que anteriormente dirigió el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. acordó un acuerdo de culpabilidad eso también le obligó a pagar una multa de 50 millones de dólares.
El gobierno de EE.UU. solicitud de sentencia pidió tres años de prisión. Zhao’s memorando de sentencia pidió libertad condicional sin pena de prisión.
Forbes estimados El patrimonio neto de Zhao es de 33.000 millones de dólares. Se declaró culpable de no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero.
La cooperación de Zhao con las fuerzas del orden fue citada por el juez de distrito estadounidense Richard Jones como una razón para imponer una sentencia significativamente más baja que la solicitada por los fiscales. según El borde.
«Antes de dictar sentencia, Jones culpó a Zhao por anteponer el crecimiento y los beneficios al cumplimiento de las leyes estadounidenses». Reuters escribió. La audiencia de sentencia se celebró en un tribunal federal de Seattle.
Se citó a Jones diciendo a Zhao que «usted tenía los medios, las capacidades financieras y el poder de la gente para asegurarse de que se cumplieran todas y cada una de las regulaciones, por lo que fracasó en esa oportunidad».
Estados Unidos: Zhao violó intencionalmente la ley
La recomendación de sentencia del gobierno decía que «la violación deliberada de la ley estadounidense por parte de Zhao no fue un accidente ni un descuido. Tomó la decisión comercial de que violar la ley estadounidense era la mejor manera de atraer usuarios, construir su empresa y llenarse los bolsillos».
Estados Unidos dijo que Zhao se jactaba de que si Binance cumpliera con la ley estadounidense, no sería «tan grande como lo somos hoy».
«A pesar de saber que Binance debía cumplir con la ley de EE. UU., Zhao decidió no registrar la empresa ante los reguladores de EE. UU.; eligió no cumplir con los requisitos fundamentales contra el lavado de dinero (AML) de EE. UU.; optó por no implementar ni mantener un sistema efectivo. «Conozca a su cliente (KYC), que impidió el monitoreo efectivo de las transacciones y permitió a usuarios sospechosos y criminales realizar transacciones a través de Binance», dijo Estados Unidos.
Zhao también «dirigió a los empleados de Binance en un sofisticado plan para disfrazar las ubicaciones de sus clientes en un esfuerzo por engañar a los reguladores sobre la base de clientes de Binance», dijo Estados Unidos al tribunal.
El memorando de sentencia de Zhao negó intención criminal. «El conocimiento generalizado de que el programa de cumplimiento de la Compañía no eliminó todos los riesgos de actividad criminal no significa que el Sr. Zhao supiera o tuviera la intención de que los fondos se derivaran de manera criminal (claramente no lo hizo)», dice el documento.
Zhao viajó a Estados Unidos desde su casa en los Emiratos Árabes Unidos para asumir la responsabilidad, según el documento de su equipo legal. «Es un delincuente no violento por primera vez que cometió un delito sin intención de dañar a nadie. No presenta ningún riesgo de reincidencia. Ha aparecido en este país voluntariamente para aceptar la responsabilidad», decía la petición de indulgencia.
