Como parte de la acción de cumplimiento contra las entidades extraterritoriales, la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU IND) ha emitido avisos de causa justificada a nueve proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) extraterritoriales en virtud de la Sección 13 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).
Según un comunicado oficial del Ministerio de Finanzas, «los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) fueron incluidos en el ámbito del marco de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML-CFT) en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención Ley de Lavado de Dinero (PML) en marzo de 2023».
«Como parte de la acción de cumplimiento contra las entidades extraterritoriales, la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU IND) ha emitido avisos de cumplimiento de causa justificada a los siguientes nueve proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) extraterritoriales en virtud de la Sección 13 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero: 2002 (PMLA)», dijo.
Según el comunicado, los nueve proveedores de servicios de activos digitales virtuales extraterritoriales son binanceKucoin, Huobi, KrakenGate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex.
«El Director FIU IND ha escrito al Secretario del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información para bloquear las URL de dichas entidades que operan ilegalmente sin cumplir con las disposiciones de la Ley PML en India», dice el comunicado.
Los SP de VDA que operan en la India (tanto offshore como onshore) y participan en actividades como el intercambio entre activos digitales virtuales y monedas fiduciarias, la transferencia de activos digitales virtuales, la custodia o administración de activos digitales virtuales o instrumentos que permiten el control sobre activos digitales virtuales, etc., son deben estar registrados en FIU IND como entidades informantes y cumplir con el conjunto de obligaciones exigidas en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, dijo.
La obligación se basa en la actividad y no depende de la presencia física en la India.
«La regulación impone informes, mantenimiento de registros y otras obligaciones a los VDA SP en virtud de la Ley PML, que también incluye el registro ante la UIF IND», se lee en el comunicado.
Hasta la fecha, se han registrado 31 SP de VDA ante FIU IND. Sin embargo, varias entidades extraterritoriales, aunque atendían a una parte sustancial de los usuarios indios, no estaban registradas y no estaban incluidas en los marcos contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT).
