El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha expresado su preocupación de que no muchas naciones hayan implementado las reglas que había establecido para regular el sector de activos digitales virtuales. En un informe emitido por el GAFI, la demora en el despliegue y adopción de estas reglas relacionadas con las criptomonedas está dejando espacio para que tomen forma actividades delictivas. La organización ha analizado 12 meses de datos para preparar una lista de naciones, detallando las reglas adoptadas por cada nación.
“En febrero de 2023, el Plenario del GAFI acordó una hoja de ruta para fortalecer la implementación de los Estándares del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Muchos países aún tienen que implementar plenamente los requisitos del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales para evitar su uso indebido para financiación ilícita”, dijo la organización en un publicación oficial.
El organismo de control financiero global con sede en París ha estado tratando de resolver problemas relacionados con el uso indebido de criptoactivos por parte de delincuentes para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. En noviembre de 2022, el GAFI había ordenado extraoficialmente a los países que cumplieran con sus regulaciones contra el lavado de dinero (AML) para evitar ser ‘lista gris’.
Entre otras reglas, el GAFI ha ordenado a todos los países que solo permitan que empresas autorizadas negocien con criptoactivos. El GAFI también ha ordenado a las naciones que recopilen detalles sobre los remitentes y receptores de criptoactivos, especialmente sobre transacciones sospechosas. En la lista que ha compilado el GAFI, ha marcado las naciones que han cumplido o no ciertos criterios establecidos por el GAFI en torno a las actividades criptográficas.
Estos criterios incluyen la realización de evaluaciones de riesgos, la promulgación de un régimen de licencias y la realización de inspecciones supervisoras de los VASP, entre otros.
“Los activos virtuales son inherentemente internacionales y sin fronteras, lo que significa que no regular los VASP en una jurisdicción puede tener graves implicaciones globales. Esto es particularmente preocupante”, dijo la organización. «Los propósitos de esta tabla son permitir que la red del GAFI aliente a las jurisdicciones con actividades VASP materialmente importantes a implementar completamente la Recomendación 15 de manera oportuna».
India aparentemente ha implementado todas las reglas establecidas por el GAFI. Por otro lado, algunas naciones como Australia, Finlandia, Grecia, Malasia y Portugal todavía están en el proceso de implementar las reglas del GAFI.
Ashish Singhal, cofundador del intercambio de cifrado CoinSwitch de la India, reaccionó a las preocupaciones del GAFI.
“Elogiamos el enfoque proactivo de la India al realizar una evaluación de riesgos de los VASP y aplicar la regla de viaje. La Evaluación Mutua de la India se llevó a cabo el año pasado y una posible discusión plenaria está programada para junio de este año”, escribió Singhal en un publicación en LinkedIn.