El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) el miércoles Anunciado el arresto de dos cofundadores de un mezclador de criptomonedas llamado Samourai y confiscó el servicio por supuestamente facilitar más de $2 mil millones en transacciones ilegales y por lavar más de $100 millones en ganancias criminales.
Con ese fin, Keonne Rodríguez, de 35 años, y William Lonergan Hill, de 65, han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia desde 2015 hasta febrero de 2024. Rodríguez y Hill enfrentan una sentencia máxima de 25 años. en prisión cada uno.
Rodríguez, el director ejecutivo de la compañía, y el director de tecnología Hill diseñaron intencionalmente Samourai para ayudar a «los delincuentes a involucrarse en el lavado de dinero y la evasión de sanciones a gran escala», mientras aparentemente se comercializa como un servicio orientado a la privacidad, dijo el Departamento de Justicia.
Samourai lavó dinero de mercados ilegales de la web oscura, incluidos Silk Road e Hydra, así como de esquemas de phishing y estafas destinados a defraudar múltiples protocolos financieros descentralizados.
La operación, en la que también participaron fuerzas del orden de Islandia y Portugal, junto con Europol, tuvo su fin infraestructura digital confiscado y es aplicación Android retirado de Google Play Store en EE.UU. Hill, que fue detenido en Portugal, está a la espera de su extradición a EE.UU. Rodríguez fue detenido en Pensilvania.
Samurái ofreció un servicio de mezcla de criptomonedas conocido como Whirlpool para ayudar a los usuarios a ocultar el rastro de las transacciones de criptomonedas, además de incorporar un «tipo de transacción exclusivo» llamado Ricochet Send que permitía agregar saltos intermedios al enviar criptomonedas de una dirección a otra.
La bañera de hidromasaje era anunciado como una forma de «disociar matemáticamente la propiedad de las entradas y las salidas en una transacción bitcoin determinada», lo que, según afirmaron, aumenta la privacidad de los usuarios involucrados, protege contra la vigilancia financiera y mejora la fungibilidad de la red Bitcoin.
«Ricochet se defiende contra las listas negras de bitcoin agregando transacciones señuelo adicionales entre el envío inicial y el destinatario final», según el documentación oficial. «Debería considerar el uso de Ricochet al realizar envíos a intercambios de Bitcoin y a empresas que se sabe que cierran cuentas por razones endebles».
La característica está diseñada para evitar que las fuerzas del orden y/o los intercambios de criptomonedas reconozcan que un lote particular de criptomonedas se originó a partir de una actividad criminal, alegó el Departamento de Justicia.
Además de cortejar abiertamente a los usuarios (por ejemplo, oligarcas rusos) para eludir las sanciones y blanquear ganancias criminales a través de Samourai en su cuenta X (anteriormente Twitter), también se ha descubierto que los acusados transmitían a los inversores materiales de marketing que describían cómo se pretendía que su base de usuarios incluyera información en línea. jugadores y delincuentes que necesitan el anonimato para llevar a cabo sus actividades ilegales.
«Rodríguez y Hill reconocen que sus ingresos se derivarán de ‘participantes del mercado oscuro/gris’ que buscan ‘intercambiar sus bitcoins con múltiples partes’ para evitar la detección», dijo el Departamento de Justicia.
Los arrestos se produjeron semanas después de que un ex ingeniero de seguridad llamado Shakeeb Ahmed fuera sentenciado a tres años de prisión en los EE. UU. por cargos relacionados con la piratería de dos intercambios de criptomonedas descentralizados en julio de 2022 y el robo de más de 12,3 millones de dólares, que luego fueron lavados utilizando Samourai Whirlpool.