Se han presentado cargos en virtud de la ley contra el blanqueo de capitales contra 299 entidades, entre ellas 10 personas de origen chino, en una investigación relacionada con un presunto engaño a inversores en nombre de la minería. CRIPTOMONEDAS como Bitcoins, dijo el miércoles la Dirección de Control.
Un tribunal especial de Dimapur, Nagaland, tomó conocimiento el martes de la denuncia judicial presentada en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA), dijo la agencia federal en un comunicado.
Un total de 299 entidades, incluidas 76 entidades controladas por China en las que 10 directores son de origen chino y dos controlados por otros ciudadanos extranjeros, han sido nombradas como acusadas, dijo.
El caso de lavado de dinero de la Dirección de Ejecución (ED) surge de una FIR de la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía de Kohima.
La policía de Kohima había detenido a varias personas en virtud del Código Penal indio y la Ley de Tecnología de la Información por supuestamente engañar a inversores crédulos prometiéndoles beneficios astronómicos mediante la extracción de Bitcoins y otras criptomonedas.
La policía había dicho que el acusado utilizó una aplicación (aplicación de teléfono móvil) con el nombre «HPZ Token» para «estafar» a los inversores.
El Departamento de Educación dijo que varias «entidades fantasma» que tenían directores «ficticios» abrían cuentas bancarias e identificaciones de comerciantes con el fin de «superponer» las ganancias del delito.
Estos fondos fueron recibidos «fraudulentamente» para juegos, apuestas e inversiones ilegales en línea para bitcóin minería, afirmó.
Por una inversión de Rs. 57.000, devoluciones de Rs. Se prometieron 4.000 por día durante tres meses, pero el dinero se pagó sólo una vez y, posteriormente, los acusados solicitaron nuevos fondos a los inversores, dijo el ED.
En este caso, el Departamento de Educación llevó a cabo búsquedas en todo el país, lo que condujo a la incautación de activos inmuebles y depósitos por valor de Rs. 455 millones de rupias, decía.