Si bien hay muchas maneras en que los delincuentes pueden utilizar herramientas para ocultar y mover fondos, la creatividad nunca deja de impresionar.
Los juegos de azar permiten que los fondos fluyan del efectivo al libro mayor. En línea, esta actividad se puede escalar.
«Al canalizar dinero criminal a través de una plataforma de juego, se oscurece el origen del dinero», dijo Noortje Boere, especialista del Centro Antilavado de Dinero, un grupo de expertos con sede en los Países Bajos.
Otra tecnología ayuda a ocultar el origen de los fondos antes de que se depositen en la cuenta bancaria de un casino en línea.
“En el mercado de las criptomonedas es donde pueden entrar transacciones sospechosas, que luego se pierden”, dijo Mirlis Reyes Salarichs, profesora del Colegio Interamericano de Defensa SEÑAL Medios en una entrevista.
Una vez que los fondos se incorporan al efectivo que se apostará, los delincuentes pueden proceder de tres maneras.
Según Boere, pueden extraer los fondos sin apostar, perder deliberadamente ante un cómplice que habrá obtenido ganancias limpias y pagar otros gastos de transacción directamente con los fondos del casino en línea.
“Los casinos online son una manera fácil de ocultar dinero porque juegan dos jugadores ilícitos, y cualquier procedimiento de cualquiera de los jugadores ayuda a lavar dinero”, dijo Reyes Salarichs. Los robots pueden jugar al póquer entre ellos, según Reyes Salarichs, y no necesitarían intervención humana. Varios avatares, controlados por algoritmos complejos, pueden hacer el trabajo mientras los delincuentes buscan formas más creativas de evadir la aplicación de la ley.