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Vendía BTC en LocalBitcoins y terminó condenado por lavado de dinero en Argentina

Vendía BTC en LocalBitcoins y terminó condenado por lavado de dinero en Argentina


Hechos clave:
  • García fue partícipe, según él involuntariamente, de una operación de lavado de dinero.

  • El hecho se enmarca dentro de la causa «Bobinas blancas», que data de 2017.

El argentino Emmanuel García fue condenado a 5 años de prisión y al pago de una multa por la causa «Bobinas blancas». Ayer, 9 de septiembre, el Tribunal Oral de Bahía Blanca lo consideró culpable del delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico, mediante bitcoin (BTC). Por el caso, otros seis acusados, tanto argentinos como mexicanos, también recibieron condenas.

Hasta el año 2017, García actuaba como comerciante de BTC y promocionaba sus servicios en la plataforma de compraventa entre pares LocalBitcoins. Como tal, operaba con esta criptomoneda y su modalidad era el trato en efectivo, sin cuentas bancarias.

Como es habitual en el comercio informal de criptoactivos, este operador no exigía ninguna identificación ni comprobante de origen de fondos a sus contrapartes.

Sus actividades como bróker informal de bitcoin llegaron a su fin en julio de 2017. La Superintendencia de Drogas Peligrosas, en cumplimiento de una orden del juez federal Adrián González Charvay allanó su domicilio y decomisaron en el operativo USD 160 mil en efectivo.

Desde entonces y hasta su reciente condena, García estaba procesado como partícipe de la ya mencionada causa «Bobinas blancas». CriptoNoticias detalló que, en junio de 2017, se incautaron 1.862 kilogramos de cocaína en bobinas de acero, en un galpón de Bahía Blanca, al sur de la Provincia de Buenos Aires. Según la Fiscalía, es hasta el momento, el mayor secuestro de estupefacientes en Argentina a una organización internacional de narcotráfico.

Para el fiscal de la causa, Gabriel González da Silva, García no habría actuado de forma accesoria a la banda delictiva, sino que su accionar fue parte del armado criminal.

Según el texto de la acusación, que fue reproducido por la prensa local, García, «desde fecha incierta, pero, al menos, hasta el 18 de junio de este año [2017]», efectuó «acciones determinadas colocando en el mercado financiero dinero perteneciente a la organización criminal». Añade la acusación que esto se hizo para que estos fondos «perdieran el rastro y eventualmente ingresaran al sistema financiero con apariencia ilícita» y se aclara que todo esto se hizo «sin exigir recibo o constancia alguna».

El Ministerio Público Fiscal de Argentina ha informado que es la primera vez que se juzga el blanqueo de fondos mediante BTC en esa nación sudamericana.

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Para el fiscal de la causa, Emmanuel García habría sido parte del armado criminal de la causa «Bobinas Blancas». Fuente: Infobae.

«Lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquiera»

De acuerdo con una publicación de la Revista Argentina de Derecho Penal, firmada por el especialista Manuel Santos, la vinculación entre García y los narcotraficantes se dio de la siguiente manera: los traficantes precisaban introducir ganancias ilícitas en dólares a Argentina sin generar alertas en los sistemas financieros mexicano ni argentino. Con ese objetivo, contactaron a García y le enviaron BTC, que fueron liquidados en dólares en Argentina.

Por parte del ahora condenado, la explicación que siempre brindó fue que él, simplemente era un comerciante P2P. En el año 2018 estuvo presente en el canal de YouTube «No Soy Satoshi», organizado por miembros de la comunidad bitcoiner de Argentina. Allí, García dijo que lo que le pasó a él, podría haberle pasado a cualquier otra persona.

Me rompen la puerta de mi casa en el allanamiento, me detienen, y digo “¿por qué será?”. Llegan a mí porque después de una denuncia de la DEA intervienen los teléfonos [de los acusados mexicanos], hacen el seguimiento de ellos y en uno de los teléfonos aparecen 5 o 6 mensajes míos que decían “nos vemos en el lugar de siempre”.

Emmanuel García, exbróker P2P de bitcoin condenado por lavado de activos.

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García (en la cabecera de la mesa) dijo ser simplemente un excomerciante P2P de bitcoin, durante su participación en «No Soy Satoshi» en 2018. Fuente: No Soy Satoshi / youtube.com

García comenta que, durante el allanamiento, entraron 133 policías a su vivienda y que fue muy violento. Asegura que él siempre fue colaborativo con la justicia, que dijo toda la verdad en las indagatorias, y que explicó en detalle cómo es que realizaba las operaciones de compraventa de bitcoin.

Durante el proceso judicial, los defensores de García habían pedido el sobreseimiento del acusado, al plantear que su actividad de comercio de criptomonedas no configura delito alguno.

La respuesta del juez a ese planteo, según el sitio web del Ministerio Público Fiscal, fue que «García recibía bitcoins desde el exterior, de parte de integrantes de la organización narcocriminal y que, por el otro lado, entregaba divisas a los integrantes de la organización que se encontraban en la Argentina, garantizando operar por fuera del sistema bancario y bajo el anonimato de sus intervenciones». Según la Justicia, esos hechos se consideraron «como configurativos del delito de lavados de activos de origen ilegal».

La defensa también planteó la intrascendencia del juicio, a lo que González Charvay respondió:

«El tráfico de estupefacientes es un drama humano en todo el planeta y el lavado de dinero también, sobre todo en este país que tiene más del 50 por ciento de pobreza, en buena parte gracias a estas personas que desarrollan maniobras económicas ilegales que, en definitiva, perjudican a los trabajadores».

Adrián González Charvay, juez federal de Campana, Argentina.

Según la mencionada revista judicial, en concordancia con la decisión del Tribunal, aunque admiten que el asunto es debatible, el argumento de García, «no parece sólido». Para ellos, las criptomonedas son una tecnología «compleja, sin duda, al menos desde el punto de vista de un abogado penalista» porque, según dicen, «pone en jaque a los sistemas de prevención de lavado de activos, no solo de nuestro país, sino del mundo entero».

A nivel mundial, como este medio ha reportado, se estima que USD 2.250 millones de dólares provenientes de fuentes ilícitas han sido lavados con BTC y criptomonedas el año pasado. Aun así, según la sociedad financiera SWIFT, es una cifra ínfima si se la compara con los volúmenes de dinero lavado a través de métodos tradicionales.



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