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Un hombre de Florida se libra de pagar una multa de $4.5 millones a la SEC por una estafa de criptomonedas

Un hombre de Florida se libra de pagar una multa de $4.5 millones a la SEC por una estafa de criptomonedas



El fundador de una estafa de criptomonedas multimillonaria se ha librado de pagar una multa de $4.5 millones a la Comisión de Exchanges y Valores de Estados Unidos.

El 23 de marzo, el Tribunal de Distrito del Sur de Florida ordenó inicialmente a José Ángel Aman que pagara a la SEC más de $4.2 millones en concepto de restitución y $300,000 en concepto de intereses de prejuicio. Sin embargo, el tribunal consideró que la cuenta estaba satisfecha ese mismo día debido a la restitución pagada en un caso paralelo de 2019.

Según una orden de emergencia obtenida por la SEC en mayo de 2019, Aman, con sede en Florida, operó tres esquemas Ponzi consecutivos que conformaron una «complicada red de empresas fraudulentas en un esfuerzo por saquear continuamente a los inversores minoristas y perpetuar los esquemas Ponzi, así como desviar el dinero hacia sí mismo», sacando aproximadamente $30 millones de una base de inversores de más de 300 personas con sede en Estados Unidos, Canadá y Venezuela.

Sus esfuerzos se tradujeron en una sentencia de siete años de cárcel, tres años de libertad supervisada y la orden de pagar más de $23.8 millones a la SEC en concepto de restitución.

Aman era el principal responsable de Argyle Coin, un esquema Ponzi de criptomonedas que operaba junto con el presentador de radio canadiense Harold Seigel y su hijo Jonathan Seigel. El esquema prometía falsamente una inversión «libre de riesgo» que estaba respaldada por lo que la SEC describió como «diamantes de color de fantasía», prometiendo a los inversores la exposición al mercado de diamantes.

Sin embargo, más tarde se descubrió que Aman estaba distribuyendo los fondos recibidos de los nuevos inversores a los patrocinadores anteriores, tergiversando los fondos como si fueran beneficios derivados de sus inversiones. Al mismo tiempo, el estafador también utilizaba el dinero de sus clientes en gastos personales, incluyendo ropa de marca de diseño y clases de equitación. La denuncia de la SEC señalaba:

“Aman, Natural Diamonds, Eagle y Argyle Coin, utilizaron o se apropiaron indebidamente de más de $10 millones de los fondos de los inversores para pagar a otros inversores sus supuestas ganancias y para los gastos personales de Aman, incluyendo el alquiler de su casa, la compra de caballos y las clases de equitación para su hijo.”

La última sentencia se refería a la empresa de Aman «Natural Diamonds Investment Co», y en circunstancias normales, el floridano habría tenido que pagar los $4.5 millones si no se tratara de cargos anteriores.

Como parte de la sentencia final, se le prohíbe a Aman participar en una amplia gama de violaciones de las leyes de valores, y de las leyes de intercambio de valores, tales como «emplear cualquier dispositivo, esquema o artificio para defraudar» y «obtener dinero o bienes por medio de cualquier declaración falsa de un hecho material».

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