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Tornado Cash pasa a la lista de entidades sancionadas por EE.UU.

Tornado Cash pasa a la lista de entidades sancionadas por EE.UU.


Hechos clave:
  • Roman Semenov, fundador de Tornado Cash, dijo que es imposible aplicar sanciones.

  • Tornado Cash fue utilizado para lavar fondos del hackeo a la red Ronin de Axie Infinity.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido sancionar al mezclador de Ethereum, Tornado Cash, alegando que se ha utilizado para lavar más de USD 7 mil millones en moneda virtual desde su creación en 2019.  

«Hoy, el Tesoro está sancionando a Tornado Cash, un mezclador de moneda virtual que lava las ganancias de los delitos cibernéticos, incluidos los cometidos contra las víctimas en los Estados Unidos», dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.  

Según el funcionario, Tornado Cash ha fallado «repetidamente en imponer controles efectivos» para evitar el lavado de dinero por parte de los ciberdelincuentes. «El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan», agregó Nelson.  

De esta manera, Estados Unidos quiere sentar un precedente hacia las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) que vayan en contra de su política regulatoria.

Brian E. Nelson
Brian E. Nelson subsecretario del Tesoro, anunció que Tornado Cash utilizado por Lazarus Group, un equipo de ciberdelicuentes norcoreanos. Fuente: home.treasury.gov.

Tornado Cash es una herramienta que mezcla las criptomonedas que recibe por medio de un contrato inteligente, el cual hace de intermediario entre la dirección de origen y la de destino.  

Tornado Cash en la lista de Nacionales Especialmente Designados 

De acuerdo a una publicación en el sitio web de la agencia estadounidense, Tornado Cash ahora pasa a estar en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés).  

En la SDN, Estados Unidos registra a personas, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en programas que no son específicos de un país.  

Esto también significa que las empresas y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido interactuar con la plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) que permite ocultar el historial de monedas y tokens de la red Ethereum.  

En el anuncio del Tesoro, aparecen una lista de 44 contratos inteligentes asociados con el proyecto que ahora están bloqueados, estos están distribuidos en ether (ETH), criptomoneda nativa de Ethereum y la stablecoin USD Coin (USDC).

Tras la decisión del Tesoro, Roman Semenov lanzó una pregunta a través de su cuenta personal de Twitter: «Entonces, ¿significa que Circle ahora tiene que congelar todos los USDC en los contratos de Tornado Cash?».

Roman Semenov.
Roman Semenov, cofundador de Tornado Cash, ha dicho que la herramienta es «técnicamente imposible» de sancionar. Fuente: linkedin.com.

Circle es la empresa detrás del desarrollo de la stablecoin USDC y cuyas direcciones en Tornado Cash fueron sancionadas por Estados Unidos. 

Luego, Semenov envió otro mensaje, en el que asegura que le parece «interesante» que el Tesoro haya sancionado una URL de página de destino estática http://tornado.cash, pero no las URL que se pueden usar para acceder a la dapp real

Con esas palabras de Semenov, se puede interpretar que Tornado Cash no está del todo bloqueada por Estados Unidos. De hecho, en marzo pasado, el cofundador del mezclador dijo a Bloomberg que es «técnicamente imposible» que país alguno pueda sancionar a una DeFi  

¿Qué motivó la sanción a Tornado Cash? 

Varios grupos de ciberdelicuentes, luego de ejecutar un ataque contra una plataforma en Ethereum, acuden a Tornado Cash para evitar dejar rastro y quedarse con los activos digitales, aunque la aplicación no fue desarrollada con ese objetivo.  

La decisión de Estados Unidos pudiera estar motivada por el uso que dan algunos grupos delictivos a Tornado Cash, especialmente de un país enemigo como lo es Corea del Norte.  

El caso más reciente fue en el ataque a la red Ronin del videojuego Axie Infinity, en el que los hackers extrajeron USD 600 millones en ether, de los cuales casi 30.000 ethers fueron extraídos a través Tornado Cash, hecho que reportó CriptoNoticias.  

El FBI atribuyó el ataque realizado a la red Ronin del videojuego Axie Infinity a un grupo de hackers norcoreanos conocido como Lazarus Group.  





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