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Thodex de intercambio de cifrado turco acusado de fraude de $ 2 mil millones

Thodex de intercambio de cifrado turco acusado de fraude de $ 2 mil millones


Conclusiones clave

  • El CEO de uno de los intercambios de cifrado más grandes de Turquía, Thodex, está bajo investigación criminal.
  • La denuncia alega que el director ejecutivo se había escapado con los fondos de los clientes por un total de más de $ 2 mil millones.
  • La policía turca detuvo a 62 personas vinculadas con el intercambio y emitió órdenes de detención para 16 personas más.

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Después de los informes iniciales de un «Monte turco Gox”, Thodex está ahora oficialmente bajo investigación criminal por actividad fraudulenta por un total de más de $ 2 mil millones.

El director ejecutivo de Thodex niega las acusaciones

De acuerdo a una informe Por una agencia de noticias turca, se presentó una denuncia penal contra el director ejecutivo de 27 años de Thodex, Faruk Fatih Ozer. La queja alega que el CEO se fugó con los fondos de los clientes por un total de más de $ 2 mil millones.

Ozer ha negado las acusaciones en su ahora eliminado Cuenta de Twitter, alegando que estaba en una reunión de negocios en Albania.

El 21 de abril, Thodex cerró abruptamente todas las operaciones y retiros de fondos, bloqueó el acceso de 391.000 usuarios a sus fondos.

Mientras tanto, la policía turca detuvo a 62 personas vinculadas con el intercambio y emitió órdenes de detención para otras 16. La Junta de Investigación de Delitos Financieros (COCINERO) también está investigando el fraude y ha congelado todas las cuentas bancarias vinculadas con el intercambio.

Cuando se detuvieron sus operaciones, el volumen de Thodex era de aproximadamente $ 585,513,644, según datos de CoinMarketCap.

Como una de las principales bolsas de valores del país, Thodex ha ofrecido una plataforma conveniente para los inversores que buscan escapar de la inflación en rápido aumento. Después de que su moneda nacional, la lira, cayera más del 50% en valor desde agosto de 2018, los ciudadanos turcos reunido a Bitcoin como un activo de refugio seguro.

Sin embargo, la tasa sigue siendo alta. La lira luchó contra una inflación del 16% a marzo de 2021.

Tabla de precios de TRY-USD
Lira turca frente al dólar estadounidense desde mayo de 2017. Fuente: Vista comercial

Los volúmenes de comercio de criptomonedas en Turquía para febrero y marzo se registraron arriba $ 26 mil millones.

Sin embargo, el gobierno ha expresado su oposición a la clase de activos, alegando daños «irreparables» y riesgos económicos. Eventos como el de Thodex solo fortalecen las opiniones del gobierno.

Esta oposición se ha manifestado en una ley que prohíbe el uso de criptomonedas como pago. Entra en vigor el 30 de abril.

Divulgación: el autor no posee la criptomoneda mencionada en este artículo en el momento de la publicación.

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