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La fiscalía turca investiga una presunta estafa minera de Dogecoin valorada en 119 millones de dólares

Según los medios locales en Turquía informaron que las autoridades están investigando una supuesta estafa minera de Dogecoin (DOGE) que dejó a los inversores con las manos vacias después de acumular 119 millones de dólares en depósitos. Según un reportaje...

28 de agosto de 2021

‘Bitcoin King’ arrestado por presunta malversación de $ 300 millones

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‘Bitcoin King’ arrestado por presunta malversación de $ 300 millones

Un informe de Coindesk ha revelado que el ‘Bitcoin King’ de Brasil, Claudio Oliveira, fue arrestado por supuestamente malversar $ 300 millones. Un comunicado de prensa oficial mostró que el resto se produjo después de que los agentes del orden...

6 de julio de 2021

Presunta estafa con criptomoneda fue promocionada por famosos jugadores de eSports

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Presunta estafa con criptomoneda fue promocionada por famosos jugadores de eSports

Miembros del famoso equipo de deportes electrónicos (eSports) Faze Clan, fueron acusados de participar en una presunta estafa de pump and dump, utilizando el token de caridad Save the Kids (KIDS), supuestamente ligado a la ONG Save the Children, cosa...

5 de julio de 2021

FaZe Clan castiga a los miembros por presunta estafa criptográfica

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FaZe Clan castiga a los miembros por presunta estafa criptográfica

Comparte este artículo La destacada organización de deportes electrónicos FaZe Clan ha retirado a un miembro y suspendido a otros tres después de su supuesta participación en una estafa de criptografía de bombeo y descarga. FaZe Clan niega su participación...

2 de julio de 2021

Venezolano es acusado de realizar presunta estafa por 300.000 dólares en bitcoin

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Venezolano es acusado de realizar presunta estafa por 300.000 dólares en bitcoin

Hechos clave: El denunciado se habría adueñado de 7,9 BTC entre los años 2018 y 2019. La acusación fue formulada por el empresario Gaspare Di Campo Salerno. Un nuevo presunto caso de estafa con bitcoin (BTC) fue presentado ante las...

3 de junio de 2021

AMLO habla sobre la presunta financiación de EE.UU. a una ONG opositora

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AMLO habla sobre la presunta financiación de EE.UU. a una ONG opositora

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que aún espera una respuesta de EE.UU. por el presunto financiamiento … Enlace fuente

30 de mayo de 2021

Detenido en Cuba el director de Trust Investing por presunta actividad económica ilícita

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Detenido en Cuba el director de Trust Investing por presunta actividad económica ilícita

Hechos clave: Trust Investing no tiene licencia para operar en España, según la Comisión del Mercado de Valores. Según la empresa Tulip Research, la firma funciona como un «esquema Ponzi». En el aeropuerto de La Habana, Cuba, fue detenido Ruslan...

30 de abril de 2021

TikTok demandado por presunta exposición de datos privados de niños

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TikTok demandado por presunta exposición de datos privados de niños

Hechos clave: Acusan a la empresa por recopilar datos de usuarios menores de 13 años y venderlos a terceros. Una demanda similar obligó a que la empresa matriz de TikTok pagara USD 5,7 millones en 2019. TikTok y su empresa...

27 de abril de 2021

62 personas ligadas a Thodex son detenidas en Turquía por presunta estafa con criptomonedas

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62 personas ligadas a Thodex son detenidas en Turquía por presunta estafa con criptomonedas

Las autoridades policiales de Turquía han detenido a 62 personas y se encuentran tras los pasos de otros 16 sospechosos fugitivos. Esto, como parte de las investigaciones que adelantan sobre la presunta estafa perpetrada por el exchange de bitcoin (BTC)...

23 de abril de 2021

Turquía le «pone la lupa» al exchange Thodex por presunta estafa con criptomonedas

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Turquía le «pone la lupa» al exchange Thodex por presunta estafa con criptomonedas

El exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas con sede en Turquía, Thodex, es investigado por fiscales locales por un presunto caso de estafa colectiva. La casa de cambio suspendió operaciones hace 48 horas y desde entonces los usuarios no han...

22 de abril de 2021

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Etiqueta: presunta

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