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NYDFS Ordena a Paxos que Deje de Emitir BUSD

Las autoridades estadounidenses siguen aumentando su presión sobre el sector de los activos digitales. La semana pasada, Bloomberg daba a conocer que el New York State Department of Financial Services (NYSDFS) estaba investigando a Paxos. Hoy, los medios hablan de...

13 de febrero de 2023

Tribunal de EE. UU. ordena reembolso de dinero al 20% de las víctimas de BitConnect

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Tribunal de EE. UU. ordena reembolso de dinero al 20% de las víctimas de BitConnect

El tribunal federal de distrito en San Diego, Estados Unidos, emitió ayer la orden de distribuir más de USD 17 millones, como reembolso por las pérdidas de 800 víctimas del esquema piramidal BitConnect. Según la orden publicada en el sitio...

13 de enero de 2023

Bukele ordena la creación de la Oficina Nacional del Bitcoin de El Salvador

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Bukele ordena la creación de la Oficina Nacional del Bitcoin de El Salvador

El presidente de El Salvador Nayib Bukele, firmó un decreto en el que se ordena la creación de una nueva entidad regulatoria llamada Oficina Nacional del Bitcoin. Esta oficina se encargará de «diseñar, diagnosticar, planificar, programar, coordinar, dar seguimiento, medir,...

24 de noviembre de 2022

El Pentágono ordena revisar las «operaciones psicológicas» llevadas a cabo a través de las redes sociales

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El Pentágono ordena revisar las «operaciones psicológicas» llevadas a cabo a través de las redes sociales

En tiempos convulsos, la propaganda termina por convertirse en una guerra en sí misma, y sino que se lo digan al Pentágono, que ha ordenado una revisión exhaustiva de las operaciones relacionadas con la guerra de la información realizadas a...

22 de septiembre de 2022

Justicia argentina ordena a Binance restituir bitcoins a una víctima de robo

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Justicia argentina ordena a Binance restituir bitcoins a una víctima de robo

El Poder Judicial de la Nación de Argentina dispuso que el exchange de criptomonedas Binance debe reponer a su dueña original los activos inmovilizados en la cuenta de una persona acusada de robar un teléfono celular. Según detalla el fallo...

13 de septiembre de 2022

Tribunal ordena a Three Arrows Capital liquidar activos: Sky News

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Tribunal ordena a Three Arrows Capital liquidar activos: Sky News

Un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas ordenó la liquidación del criptofondo de cobertura Three Arrows Capital, informó Sky News. Se informa que Three Arrows Capital se enfrenta a la liquidación Three Arrows Capital… Enlace fuente

29 de junio de 2022

Terraform Labs pierde la apelación y se le ordena cumplir con la investigación de la SEC

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Terraform Labs pierde la apelación y se le ordena cumplir con la investigación de la SEC

Conclusiones clave La Corte de Apelaciones de EE. UU. ha ordenado a Terraform Labs y a su director general, Do Kwon, que cumplan con las citaciones de investigación de la SEC. Kwon y su empresa impugnaron la decisión de un...

9 de junio de 2022

Tribunal de Apelaciones de EE. UU. ordena a la SEC iniciar acciones de cumplimiento en los juicios con jurado

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Tribunal de Apelaciones de EE. UU. ordena a la SEC iniciar acciones de cumplimiento en los juicios con jurado

La SEC alegó en 2013 que George Jarkesy Jr. y su firma, Patriot28 LLC, violaron la ley federal de valores al tergiversar los activos de sus fondos de cobertura. El caso fue juzgado ante un juez de derecho administrativo, en...

18 de mayo de 2022

Tribunal de EE. UU. ordena a los fundadores de BitMEX pagar USD 30 millones por comercio ilegal

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Tribunal de EE. UU. ordena a los fundadores de BitMEX pagar USD 30 millones por comercio ilegal

Los tres cofundadores, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, deben pagar $10 millones cada uno, dijo la CFTC. Enlace fuente

5 de mayo de 2022

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Tribunal de EE. UU. ordena a los fundadores de BitMEX pagar USD 30 millones por comercio ilegal

Un juez federal ordenó a los tres cofundadores de BitMEX que paguen un total de $30 millones por operar una plataforma ilegal de derivados de criptomonedas y violar las reglas de lavado de dinero, dijo el jueves la Comisión de...

5 de mayo de 2022

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Etiqueta: ordena

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