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Líder de esquema Ponzi con bitcoin es arrestado en Brasil

Johann Steynberg, director ejecutivo de Mirror Trading International (MTI), una plataforma de trading con sede en Sudáfrica, fue capturado en Brasil por estar relacionado con un esquema Ponzi utilizando bitcoin (BTC). La policía brasileña informó recientemente que arrestó a Steynberg,...

9 de enero de 2022

Filecoin se ve envuelta en un esquema Ponzi millonario en China

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Filecoin se ve envuelta en un esquema Ponzi millonario en China

Autoridades chinas incautaron 400 millones de yuanes (USD 63.000.000) relacionados con un esquema Ponzi, presuntamente realizado por la empresa IPFS Union con la criptomoneda Filecoin (FIL). El operativo policial se desarrolló en varias ciudades. Específicamente en Xuzhou, fueron arrestadas 31...

9 de noviembre de 2021

«PlugWalkJoe» acusado de un esquema de robo de criptomonedas de USD 784 mil

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«PlugWalkJoe» acusado de un esquema de robo de criptomonedas de USD 784 mil

Joseph O’Connor, conocido en algunos rincones de Internet como «PlugWalkJoe», fue acusado de una serie de cargos relacionados con el hackeo de un exchange de criptomonedas en mayo de 2019. Durante el ataque, se presume que O’Connor se llevó activos digitales valorados en...

4 de noviembre de 2021

En Colombia, algunos inversores se han quejado de Karatbars y al parecer han sido estafados a través de un esquema ponzi

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En Colombia, algunos inversores se han quejado de Karatbars y al parecer han sido estafados a través de un esquema ponzi

En Bogotá, la empresa Karatbars que llegó a Colombia en mayo de 2019 y que ofreció a los inversionistas y empresarios rendimientos en criptomonedas con respaldo en oro físico a través de mini lingotes que serían entregados en el domicilio...

4 de octubre de 2021

Policía de Brasil incauta casi 600 bitcoins a empresa que operaba bajo esquema de estafa

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Policía de Brasil incauta casi 600 bitcoins a empresa que operaba bajo esquema de estafa

Hechos clave: También fueron decomisados vehículos de lujo, relojes y dinero en efectivo. La empresa prometía ganancias de 15% sobre lo invertido. La Policía Federal de Brasil incautó 591 bitcoins, valorados en USD 27 millones, producto de una investigación a...

28 de agosto de 2021

el esquema regulatorio debe contemplar a bitcoin

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el esquema regulatorio debe contemplar a bitcoin

Martín Güemes, ministro de Modernización de la provincia de Salta en Argentina, afirmó que, en materia de criptomonedas, «la ausencia de normativa es un tema a abordar». Por eso, consideró necesario que el Gobierno nacional «adapte el sistema regulatorio para...

3 de agosto de 2021

MDEX y su Nuevo Esquema ➤ Todo lo que necesitas saber !!!

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MDEX y su Nuevo Esquema ➤ Todo lo que necesitas saber !!!

Visita la pagina: buscandocryptodinero.com Disclaimer BCD: http://bit.ly/3ru4CjU ***MDEX*** Twiter: https://twitter.com/Mdexswap Telegram Ingles: … Enlace fuente

21 de julio de 2021

Hong Kong Busts supuestamente esquema de lavado de criptomonedas de $ 155M

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Hong Kong Busts supuestamente esquema de lavado de criptomonedas de $ 155M

Comparte este artículo Las autoridades de Hong Kong arrestaron a cuatro hombres bajo sospecha de ejecutar un plan de lavado de dinero de criptomonedas. Se alega que el grupo transfirió ilegalmente $ 155 millones utilizando criptomonedas. Hong Kong realiza arrestos...

15 de julio de 2021

Se acusa a un YouTuber de diseñar un esquema multimillonario de «carga y descarga» a través de Uniswap

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Se acusa a un YouTuber de diseñar un esquema multimillonario de «carga y descarga» a través de Uniswap

Un ex líder tecnológico de Google y YouTuber con más de 1,1 millones de suscriptores ha sido acusado de diseñar un esquema multimillonario de «carga y descarga». Patrick Shyu, conocido bajo el seudónimo de TechLead en YouTube, lanzó el token...

6 de julio de 2021

Juzgado en Alicante ordenó privativa de libertad para cabecilla de esquema fraudulento con Bitcoin

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Juzgado en Alicante ordenó privativa de libertad para cabecilla de esquema fraudulento con Bitcoin

En la población de Alicante, España, el juzgado de instrucción número 8 ordenó la prisión para el supuesto cabecilla de una organización fraudulenta que se hizo con hasta 800 bitcoins de sus víctimas, según datos de la Policía Nacional reseñados...

17 de junio de 2021

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Etiqueta: esquema

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