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El CEO de Binance se declara culpable de violaciones de lavado de dinero y renunciará

El fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), dejará sus funciones de CEO y se declarará culpable de cargos criminales, pagando una multa de 50 millones de dólares. según documentos judiciales hechos públicos el martes. Se espera que el Departamento de...

21 de noviembre de 2023

Otro causante de la debacle de FTX se declara culpable de cargos criminales

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Otro causante de la debacle de FTX se declara culpable de cargos criminales

Hechos clave: Se acusa Salame de, entre otras cosas, promover los intereses de Sam Bankman-Fried. Señalan a Salame de permitir la transmisión ilegal de dinero y violar la ley electoral de EE. UU. Ryan Salame, uno de los copartícipes de...

8 de septiembre de 2023

Bitfinex 2016 Hack culpable atrapado, se declara culpable de lavado de dinero

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Bitfinex 2016 Hack culpable atrapado, se declara culpable de lavado de dinero

Comparte este artículo Ilya Lichtenstein se declaró culpable de una conspiración para lavar Bitcoin robado, originalmente adquirido a través del hackeo de Bitfinex en 2016, en un tribunal federal en Washington, DC La cantidad, con un valor de $70 millones...

3 de agosto de 2023

Alex Mashinsky se declara inocente de todos los cargos y queda en libertad bajo fianza

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Alex Mashinsky se declara inocente de todos los cargos y queda en libertad bajo fianza

Comparte este artículo El ex director ejecutivo de Celsius Network, Alex Mashinsky, fue arrestado y acusado el jueves de fraude electrónico y de valores, entre otros delitos. de acuerdo a a Reuters: “Mashinsky, de 57 años, llegó a la corte...

14 de julio de 2023

Intercambio de criptomonedas Bittrex se declara en bancarrota en medio de investigación de la SEC

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Intercambio de criptomonedas Bittrex se declara en bancarrota en medio de investigación de la SEC

El popular intercambio de criptocomercio Bittrex solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware. Este la mudanza llega tres semanas después de la Comisión de Bolsa y...

9 de mayo de 2023

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Bittrex se declara en bancarrota

El exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas Bittrex se declaró, durante la tarde de este lunes 8 de mayo, en bancarrota. La plataforma anunció a través de un comunicado que se plegaba al capítulo 11 de la Ley de Quiebras,...

8 de mayo de 2023

Aspirante a la Casa Blanca se declara bitcoiner y advierte sobre las CBDC

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Aspirante a la Casa Blanca se declara bitcoiner y advierte sobre las CBDC

Robert F. Kennedy Jr, quien recientemente presentó su candidatura presidencial para ocupar la Casa Blanca, está manifestando su simpatía con los principios que defiende bitcoin (BTC). Considera que la criptomoneda es útil porque “proporciona una vía de escape al público...

11 de abril de 2023

Otro miembro del círculo íntimo de Sam Bankman-Fried se declara culpable de fraude

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Otro miembro del círculo íntimo de Sam Bankman-Fried se declara culpable de fraude

Hechos clave: Ya son tres los amigos de Sam Bankman-Fried que asumen los cargos federales en su contra. Singh tenía una participación del 8% en FTX, valorada en más de USD 570 millones. Otro miembro del círculo cercano de amistades...

28 de febrero de 2023

El marketplace Blur le declara la guerra a OpenSea por los NFT

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El marketplace Blur le declara la guerra a OpenSea por los NFT

El marketplace Blur sigue dando pasos para competir con OpenSea y ahora se ha enfocado en modificar las políticas de regalías que obtienen los creadores de tokens no fungibles (NFT) en su plataforma. Entre esos cambios, Blur informó que impondrá...

17 de febrero de 2023

Ex empleado de Coinbase se declara culpable de tráfico de información privilegiada

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Ex empleado de Coinbase se declara culpable de tráfico de información privilegiada

Conclusiones clave El exgerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, se declaró culpable de los cargos de abuso de información privilegiada que se le imputaron. Wahi admitió haber aprovechado el proceso de cotización de criptomonedas de Coinbase para obtener ganancias...

8 de febrero de 2023