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Se registran más denuncias de estafas de criptoactivos al “Caso Abistar” en España

Se registran más denuncias de estafas de criptoactivos al “Caso Abistar” en España



En el mes de abril del presente año llegó a la Audiencia Nacional en España diferentes casos de estafa en criptomonedas en diversas ciudades de dicho territorio europeo. Se dice que inicialmente la actividad ilícita reunía un total de 41 millones de euros, cantidad que ha ido en ascenso y que ahora se encuentra sobre los 500 millones de euros. 

Conocido como el “Caso Abistar”, este comenzó a tomar más fuerza en el mes de abril en las Islas Canarias cuando la empresa Abistar 2.0 se vio involucrada en estafas de criptomonedas que se dice que han llevado a cabo haciendo uso del esquema ponzi en donde supuestamente le prometía a los inversores una ganancia semanal de al menos el 15% como máximo y del 8% como mínimo del dinero invertido.

Tal ha sido la gravedad del asunto que llegó hasta la Audiencia Nacional y actualmente el caso está siendo tratado por el juez José Luis Calama, quien para la fecha que se dio a conocer el caso dió cifras de 1.127 víctimas y 41 millones de euros que han sido estafados. Lo que quiere decir que en el periodo de siete meses han habido 1.873 afectados más y 459 millones de euros más tomados de manera ilícita.

De acuerdo al portal de El Mundo, el juez encargado del caso le otorgó a este hecho “posibles delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil, así como blanqueo de capitales”.

Las denuncias más recientes fueron hechas en la isla Baleares, Mallorca, donde las estadísticas realizadas a modo de investigación muestran que las víctimas se encuentran entre las edades de 30 a 50 años, y suman un total de 52 denunciantes que en conjunto llegan a una cantidad de más de 100.000 euros invertidos.

Entre los servicios que se presupone que la empresa ofreció para llevar a cabo las diferentes estafas, se encuentran: compra y venta de criptomonedas y gestión de análisis de mercado.

Las víctimas una vez invertido su dinero debían dejarlo durante un periodo de tiempo y semanalmente, específicamente los días sábados, debían de retirar los intereses generados. Aunque de igual manera, podían supuestamente sacar el capital invertido cuando ellos quisieran. 

La problemática da inicio cuando los inversores decidieron reintegrar los intereses a su fondo pero la operación no pudo ser realizada. Inmediatamente la empresa comunicó tener una falla informática y además se comprometió a devolverle la inversión inicial a cada persona, cuestión que de acuerdo a las denuncias realizadas no se llevó a cabo hasta los momentos.

Si bien fue este año cuando el Caso Abistar llegó a la Audiencia Nacional, esta no es la primera vez que la compañía se encuentra involucrada en denuncias y señalamientos de esta índole.

En el año 2020 en España la Fiscalía le abrió un expediente a Abistar por una presunta estafa entre 100 y 850 millones de euros en bitcoins, acto que dejó afectada a 32 mil familias  ya que no podían acceder a sus fondos de ahorros. Posteriormente el caso pasó a las manos de la Policía de Tenerife, institución que ya se encontraba en una investigación al respecto. 

Esto ocurrió en el mes de septiembre y ya en octubre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó a la comunidad española sobre las actividades que estaba realizando la empresa Abistar y por consiguiente comenzó la realización de diversas denuncias. Este caso al igual que los que han surgido en los últimos meses tienen los mismos factores comunes de la “falla informática” y el bloqueo del acceso a los fondos de cada individuo.

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