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Regulador de Canadá acusa al exchange Poloniex de violar las leyes de valores de Ontario

Regulador de Canadá acusa al exchange Poloniex de violar las leyes de valores de Ontario


Hechos clave:
  • Poloniex nunca se registró ante la Comisión de Valores de Ontario, según la OSC.

  • La fecha de la audiencia está programada para el próximo 18 de junio.

La Comisión de Valores de Ontario, en Canadá, (OSC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en contra el exchange de criptomonedas Polo Digital Assets LTD, mejor conocido como Poloniex, por supuestamente haber violado las leyes de valores de esa provincia canadiense.

La información se desprende de un documento consignado el pasado 25 de mayo de 2021. Según el comunicado, Poloniex nunca se ha registrado en la agencia, al tiempo que anima a los canadienses a utilizar su plataforma y permite a los residentes de Ontario comerciar con derivados y valores criptográficos. «Poloniex nunca ha presentado un prospecto a la Comisión ni ha obtenido una exención del requisito del prospecto», escribió la OSC.

A través de este documento, que también se publicó en francés, se fijó la fecha de la audiencia para el venidero 18 de junio. De igual manera aclara que «si una parte no asiste, la audiencia puede proceder en ausencia de la parte y la parte no tendrá derecho a ninguna notificación adicional en el procedimiento».

Poloniex no acata orden de registro, señala la OSC

Vale recordar que el pasado mes de marzo, el regulador canadiense de valores ordenó a las empresas que negocian con activos digitales en el país que se registren como agentes de inversión.

Durante ese mes, la OSC ordenó a los exchanges de criptomonedas de Ontario que se pusieran en contacto con funcionarios de la agencia antes del 19 de abril con miras a evitar una posible acción de cumplimiento.

En esa oportunidad, el ente regulador fue contactado por 70 plataformas, una cuarta parte de las cuales tienen su sede fuera del país. Al parecer Poloniex no se encontraba en este grupo.

En vista de esta situación, el personal de ejecución de la OSC solicitó que la Comisión ordenara a Poloniex que deje de negociar valores o derivados de forma permanente o durante un período especificado por el regulador. Los funcionarios también solicitaron prohibir a Poloniex adquirir valores y convertirse en un registrante como administrador de fondos de inversión.

El exchange ahora se enfrenta una gran multa administrativa y otras sanciones, incluyendo una prohibición temporal o completa de la negociación de valores.

Como Poloniex tiene sede en la República de Seychelles (en África), la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles ha estado ayudando a los reguladores canadienses en este asunto, señaló la OSC.

Hasta los directivos del exchange no se han pronunciado sobre el asunto.

El exchange Poloniex ahora se enfrenta una gran multa administrativa y otras sanciones. Fuente: Poloniex.com.

Tal como publicó recientemente CriptoNoticias, Poloniex longevo exchange de Bitcoin y otras criptomonedas, anunció, el 2 de septiembre de 2020, el lanzamiento de futuros de la criptomoneda nativa de Ethereum, entre las opciones de comercio de su plataforma.

La casa de cambio ya contaba con futuros de bitcoin (BTC) en su plataforma. En esa fecha, sumó la criptomoneda nativa de Ethereum (ETH) a sus más de 100 mercados, que incluyen comercio de margen y préstamos en diversas criptomonedas.



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