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Organismo regulador de la India investiga a WazirX por presuntas infracciones de la ley de divisas

Organismo regulador de la India investiga a WazirX por presuntas infracciones de la ley de divisas



WazirX, un exchange de criptomonedas con sede en Mumbai, ha sido el objetivo de gran parte de la represión regulatoria de la India, puesto que la empresa sigue atrayendo a los inversores locales.

En el último enfrentamiento con el gobierno, la Dirección de Ejecución (ED) emitió un aviso de causa a WazirX por la presunta violación de la Ley de Gestión de Divisas en relación con transacciones valoradas en 2,790 millones de rupias (USD 372 millones).

Según The Economic Times, el exchange propiedad de Binance se puso en el punto de mira luego de que la ED cuestionara su capacidad para permitir a los usuarios realizar pagos internacionales sin la supervisión directa del gobierno. Un funcionario de la ED destacó:

«Estos se llevaron a cabo violando las normas de divisas. La plataforma de WazirX permitía a los clientes transferir criptomonedas sin la documentación adecuada, lo que la convertía en una vía para el lavado de capitales».

El aviso contra WazirX se basa en la afirmación de que «hay que asegurarse de que este dinero no es dinero barato (dinero de un préstamo a bajo interés) o dinero sucio (utilizado para actividades ilegales)».

Mientras que las capacidades descentralizadas de WazirX permiten a los usuarios transferir criptomonedas internacionalmente, los usuarios de WazirX en la India están obligados a compartir la documentación de Conozca a su Cliente (KYC) como las tarjetas PAN y Aadhaar, un equivalente al sistema de Seguridad Social de los EE.UU. Sin embargo, el exchange de criptomonedas no podrá rastrear la identidad de la billetera del receptor.

Como saben los entusiastas de las criptomonedas, vincular a una persona con la dirección de billetera de un destinatario es casi imposible sin los procesos adecuados de KYC. El funcionario de la ED también declaró que «el exchange ha alegado que ha cumplido con el KYC, pero eso no es suficiente para garantizar que las monedas digitales no se utilice indebidamente. En ausencia de una moneda digital oficial y de una regulación, ha habido casos de bitcoins que se han utilizado para comprar drogas en la darknet, así como para la legitimación de capitales».

Citando los procesos existentes de KYC y anti-lavado de dinero, WazirX dijo a Cointelegraph:

«Podemos rastrear a todos los usuarios de nuestra plataforma con información de identidad oficial. Hemos cooperado con la ED en la investigación hasta ahora y estamos preparando una respuesta a la notificación detallada que hemos recibido sobre las violaciones de FEMA».

De acuerdo con el vocero del exchange, WazirX tiene la intención de seguir el aviso de la ED, afirmando que «aquí es donde la claridad regulatoria nos ayudará mucho».

Impulsando la actual caza de brujas contra las empresas de criptomonedas en la India, el Tribunal Superior de Delhi emitió recientemente un aviso a los principales exchanges de criptomonedas, incluyendo CoinDCX y WazirX, sobre la revisión de sus políticas publicitarias.

El tribunal pretende imponer nuevas directrices para los anuncios de criptomonedas con un descargo de responsabilidad que cubra el 80% de la pantalla. La petición quiere además que las empresas de criptomonedas incluyan una voz en off que destaque los riesgos asociados a las inversiones en criptoactivos.

Las autoridades indias siguen examinando las innovaciones nacionales relacioandas con las criptomonedas, aunque no aclaran su postura oficial sobre la tecnología. Anteriormente, el gigante bancario de la India, ICICI Bank, también había emitido una advertencia a sus usuarios de remesas para que no utilizaran la plataforma para transferencias de criptomonedas ni invirtieran ninguna moneda fiduciaria que pudiera tener afiliaciones con inversiones a criptomonedas en el pasado.

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