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Más de $ 28,6 millones en Bitcoin y otras criptomonedas incautadas por las autoridades holandesas

Más de $ 28,6 millones en Bitcoin y otras criptomonedas incautadas por las autoridades holandesas


Las autoridades holandesas incautaron más de 25 millones de euros ($ 28,6) en Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas debido a una supuesta actividad delictiva.

Un Chainalysis 2021 reporte reveló que en 2019 el volumen de criptoactividad ilícita representó un pequeño 2,1% de todas las transacciones, y en 2020 ese volumen cayó un 0,34%, pero su expectativa para 2021 era que el «uso ciberdelincuente de DeFi para el lavado de dinero aumentara».

Así como la industria de las criptomonedas siempre está evolucionando, también lo están los malos actores que cometen delitos relacionados con las criptomonedas.

El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD), el Departamento Nacional de Investigación Criminal (DLR) y el Ministerio Público (OM) trabajaron juntos en una combinación de investigaciones con la intención de incautar criptomonedas vinculadas a actividades delictivas.

Las autoridades afirmaron en un anuncio público que «encuentran cada vez más criptomonedas en formas de delitos como el tráfico de drogas y personas, el fraude y la evasión fiscal».

Se han incautado más de 25 millones de euros en criptomonedas correspondientes a bitcoin y ethereum a decenas de sospechosos.

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El Servicio de Fiscalía también comentó su opinión sobre por qué las criptomonedas se están utilizando para actividades delictivas:

La posesión y el uso de criptomonedas está autorizado, pero también es común entre los delincuentes. La razón es que los delincuentes entienden las criptomonedas como anónimas y, a menudo, se trasladan a todo el mundo en breve. Por este motivo, las criptomonedas se utilizan ampliamente como método de coste para numerosos tipos de delitos.

Los intercambios de cifrado ayudaron a apoderarse de las monedas

Según los informes, los intercambios de cifrado holandeses y extranjeros ayudaron a FIOD y OM con la operación después de que se tomaron las acciones legales correspondientes.

El OM explica que estas empresas están «obligadas a actuar en virtud de la legislación holandesa», y agrega que su colaboración hizo posible acceder a las «carteras criptográficas administradas por delincuentes» y recuperar los $ 28,6 millones en criptomonedas. Se espera que el valor se transfiera eventualmente al tesoro estatal.

La investigación también reveló que los delincuentes contrarrestan los cargos alternativos indeseables cambiando las criptomonedas en las llamadas ‘monedas estables’ correspondientes al USDT. Estas son criptomonedas cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense,

Como algunos sospechosos se encuentran fuera de los Países Bajos, las autoridades pidieron a sus homólogos extranjeros que cooperaran y los enviaran al país inmediatamente después de ser identificados.

En 2013, ocurrió la primera incautación de Criptomonedas en los Países Bajos. Posteriormente, el OM cree que las investigaciones han mejorado, mejorado y más rápido. Los servicios de investigación han aprendido a recopilar pruebas a través de rastros dejados por sospechosos de actividades ilícitas que involucran cripto. Esto ha permitido a las autoridades localizarlos y confiscar sus activos.

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Una imagen de las criptomonedas dentro de los Países Bajos

Una estimación aproximada de 700.000 holandeses invierte en bitcoin a través de Bitcoin Meesters, el mayor intercambio de cifrado de los Países Bajos, pero el número total de inversores en el país sigue sin estar claro.

El banco central holandés (DNB) ha registrado alrededor de 20 proveedores de servicios de criptomonedas, pero un portavoz comentó: «Solo significa que los proveedores no están involucrados en actividades delictivas, pero eso es todo en lo que respecta al monitoreo».

Independientemente del notable desempeño de Bitcoin durante el año y del mundo que se adapta lenta pero inevitablemente a las criptomonedas, la asociación de inversores holandeses (VEB) y el DNB han estado en guerra en torno a Bitcoin y no están convencidos de su utilidad, este último expresó que el banco es “No aconsejamos ni a favor ni en contra de la inversión pero sí tenemos una opinión”, que no es amistosa.

Bitcoin
Precio de Bitcoin a $ 63,748 en el gráfico diario | Fuente: BTCUSD en TradingView



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