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Los exchanges de criptomonedas surcoreanos les exigirán a sus usuarios que verifiquen las direcciones de sus monederos privados

Los exchanges de criptomonedas surcoreanos les exigirán a sus usuarios que verifiquen las direcciones de sus monederos privados



Los principales exchanges de criptomonedas de Corea del Sur, incluidos Upbit, Bithumb y Korbit, seguirán el ejemplo de Coinone en cuanto a la prohibición de las transferencias a monederos no verificados, según los analistas del sector. 

Ayer Coinone anunció que rechazaría los depósitos de monederos privados no verificados a partir del 24 de enero para reducir el riesgo de lavado de dinero. Se espera que todos los exchanges coreanos, incluidos Upbit, Bithumb, Korbit y otros 20, apliquen medidas similares o idénticas a las de Coinone antes del 25 de marzo. El gobierno coreano fijó la fecha límite para que los exchanges rastreen con precisión las transacciones de monedas dentro y fuera de sus plataformas.

El analista de la industria coreana de blockchain, Jun Hyuk Ahn, le dijo a Cointelegraph que «los exchanges coreanos están creando sus propias soluciones de Reglas de Viaje para cumplir con los requisitos para operar después de marzo.»

“Todos los exchanges coreanos van a tener que utilizar algún sistema de regla de viaje para marzo porque es cuando el gobierno les ha puesto una fecha límite. Coinone acaba de hacerlo primero.”

La norma para los exchanges también ayudará a la nación del lejano oriente a cumplir con la «regla de viaje» del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Según el servicio de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) Sygna,  la regla de los viajes estipula que los gobiernos nacionales deben «garantizar que los exchanges nacionales compartan información de identidad real con las contrapartes de transmisión o se enfrenten a una mayor supervisión AML/CFT».

Estas estipulaciones de cumplimiento para los exchanges son parte de una larga serie de restricciones regulatorias para los exchanges de criptomonedas que comenzaron con el requisito de la cuenta bancaria con nombre real para todos los usuarios. Antes de que esa regla se implementara en 2018, las cuentas de criptoexchanges podían estar vinculadas a una cuenta bancaria propiedad de múltiples individuos.

Para septiembre de 2021, los exchanges debían contar con la verificación del Sistema de Gestión de Seguridad de Internet (ISMS) y un único socio bancario nacional que emitiera cuentas con nombre real. Todos los exchanges que no pudieran cumplir los requisitos se vieron obligados a retirar los pares de KRW de la negociación o a suspender los servicios por completo.

El país ha lidiado con los problemas de cumplimiento del GAFI globales relacionados con los tokens no fungibles (NFT) también. Los reguladores financieros no han hecho lo mismo con respecto a los NFT, hasta que la última declaración de la Comisión de Servicios Financieros afirmó el 24 de noviembre que exploraría sus opciones para regular y gravar los NFT.

En todo el mundo, los exchanges de Corea del Sur son los más atípicos en cuanto al cumplimiento de la norma. Por ahora, no hay otros exchanges de criptomonedas al contado importantes que les exijan a sus usuarios verificar sus monederos privados.

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