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Los bancos nigerianos están rastreando las cuentas de sus clientes que realicen trading con criptomonedas

Los bancos nigerianos están rastreando las cuentas de sus clientes que realicen trading con criptomonedas



En Nigeria, los bancos comerciales han comenzado a monitorear las cuentas que parecen utilizarse para el trading de criptomonedas.

La acción es en respuesta a una orden del Banco Central de Nigeria (CBN) que exige que todos los bancos comerciales congelen las cuentas de al menos dos personas involucradas en el trading de criptomonedas.

Según un informe de la publicación local Leadership, una nota interna en uno de los bancos instruyó a los empleados a comenzar a monitorear las cuentas con volúmenes de transacciones importantes o aquellas que se cree que se utilizan para el trading de criptomonedas. El memo, según Leadership, dice:

“Deseamos reiterar que el CBN está monitoreando estrictamente el incumplimiento de la directiva sobre el cierre de todas las cuentas involucradas en criptomonedas para una sanción regulatoria de alto impacto. En vista de lo anterior, se recomienda a todo el personal que identifique las entidades que realizan transacciones u operan exchanges de criptomonedas dentro de sus sistemas y se aseguran de que dichas cuentas se cierren de inmediato».

El documento enfatizó que los empleados que no revelen la participación de una cuenta en el trading de criptomonedas serían penalizados. Ahora se requiere que todos los trabajadores participen en el monitoreo de cuentas, transacciones y clientes para garantizar que el banco cumpla plenamente con los requisitos del CBN, según la comunicación interna.

Las cuentas que podrían marcarse incluyen las de empresas de tecnología financiera con un gran volumen de transacciones diarias sin una licencia de pagos o cualquiera que contenga criptomonedas en su memorando o expresión comercial.

Las cuentas personales con grandes entradas y salidas de varios días, así como las pequeñas empresas cuyas ventas diarias superan lo que deberían ser, también deben ser señaladas con banderas rojas. Además, las cuentas que reciben mucho dinero de varios beneficiarios y realizan numerosos pagos a varios beneficiarios también estarán bajo sospecha.

El CBN afirma en la carta, que comenzó a circular en las redes sociales menos de una semana después del lanzamiento de eNaira, que las cuentas se están utilizando para el trading de criptomonedas y, por lo tanto, violan la orden del banco central del 5 de febrero.

En un mensaje en Twitter, el senador Ihenyen, quien lidera la Asociación de Partes Interesadas en Tecnología Blockchain de Nigeria, criticó la decisión de CBN como ilegal e injusta. Según Ihenyen, solo la legislatura nigeriana tiene la autoridad para supervisar la regulación de Bitcoin (BTC ).

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