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Las criptoempresas del Reino Unido ahora deberán presentar informes anuales sobre delitos financieros

Las criptoempresas del Reino Unido ahora deberán presentar informes anuales sobre delitos financieros



La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha incluido a las criptoempresas bajo el amparo de la información sobre delitos financieros, ocho meses después de haber anunciado inicialmente sus planes al respecto.

La FCA dio a conocer esto a través de una declaración de política emitida en su sitio web el miércoles. Esta medida se produce cuando el regulador financiero del país ha aumentado el número de empresas que deben presentar el informe anual sobre delitos financieros, conocido como «REP-CRIM», de 2,500 a unas 7,000.

Según la declaración de política, la FCA declaró que el cumplimiento de los informes REP-CRIM era una herramienta necesaria para permitir a los reguladores combatir las actividades de lavado de dinero. En su plan de negocios 2020/2021, la FCA declaró:

«Fortaleceremos nuestras reglas para prevenir el lavado de dinero, así como también trabajaremos con las partes interesadas nacionales e internacionales para apoyar un enfoque conjunto de los criptoactivos».

Durante el anuncio inicial del plan en agosto de 2020, el regulador del Reino Unido dijo que la medida era parte de los esfuerzos para adoptar un enfoque centrado en los datos para la regulación de tecnología financiera. Como informó Cointelegraph en ese momento, las obligaciones de notificación de delitos financieros son independientes de los ingresos anuales totales de la empresa de criptomonedas.

Tras el anuncio de la declaración de política, las criptoempresas del Reino Unido incluidas en el régimen REP-CRIM ampliado deberán presentar su informe de delitos financieros antes de la fecha de vencimiento.

Para la FCA, las empresas de criptoactivos se refieren a los exchanges de criptomonedas y a los proveedores de billeteras de custodia. La introducción del requisito de informes REP-CRIM es consecuencia de la mayor supervisión del regulador del espacio de la moneda virtual, que incluye el registro obligatorio para las empresas de activos digitales.

De hecho, la FCA ha estado supervisando el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero de las criptoempresas del Reino Unido desde enero de 2020. Una acumulación de solicitudes de registro de empresas de criptomonedas obligó a la FCA a crear un régimen de licencias temporales en diciembre de 2020.

La prohibición de la FCA sobre el trading minorista de derivados también entró en vigor en enero de 2021.

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