Comparte este artículo
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Ha demandado al fundador de BitConnect, según un nueva presentación legal.
La SEC apunta al fundador de BitConnect
BitConnect fue un esquema Ponzi de criptomonedas prominente que operó entre 2016 y 2018. Se cerró rápidamente después de la intervención de la Junta de Seguridad del Estado de Texas.
La presentación está dirigida al fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, un ciudadano de la India cuya ubicación actual se desconoce. También se dirige al promotor de BitConnect, Glenn Arcano, un ciudadano estadounidense que reside en California.
La demanda califica al esquema como una operación fraudulenta que «finalmente logró obtener más de 325,000 Bitcoin, o aproximadamente $ 2 mil millones, de inversores de todo el mundo». No está claro qué penalización enfrentarán el operador y el promotor si los cargos tienen éxito.
Previamente, la SEC demandó a cinco Promotores de BitConnect en mayo, pero no incluyó al fundador en esa acción.
La SEC continúa regulando la industria de la criptografía
La noticia de hoy llega cuando la SEC amplía sus poderes regulatorios sobre el sector de las criptomonedas. En las últimas semanas, el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha expresado el objetivo de la agencia de regular Plataformas DeFi y ha pedido más regulación de cripto en general.
La SEC también ha llegado a un acuerdo con varias otras empresas de cifrado en los últimos meses, incluidas Poloniex, Coinschedule, Loci, y LBRY.
Además, la SEC está bloqueada en un caso en curso con el emisor de XRP Onda, que tiene como objetivo vencer al regulador en los tribunales.
Los cargos contra esos objetivos van desde el fraude absoluto hasta cargos menores por actividad de valores no registrados.
Descargo de responsabilidad: en el momento de escribir este artículo, este autor tenía menos de $ 75 en Bitcoin, Ethereum y altcoins.
Comparte este artículo
Poloniex alcanza un acuerdo de $ 10 millones con la SEC sobre el estado no registrado
La Comisión de Bolsa y Valores ha cobrado a Poloniex por operar un «intercambio de activos digitales en línea no registrado» y por facilitar el comercio de activos digitales que considera valores en su …
La SEC coloca una multa de $ 200,000 en el cronograma de monedas del sitio ICO
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Ha impuesto una multa al sitio de calificación de ICO Coinschedule, según un comunicado de prensa. Coinschedule tomó dinero para listados entre 2016 y 2019, Coinschedule …
Ripple quiere que los miembros de la SEC revelen las tenencias de XRP
El equipo legal de Ripple ha presentado una moción que tiene como objetivo obligar a los miembros de la SEC de EE. UU. A revelar sus tenencias de XRP. Los miembros de la SEC pueden necesitar divulgar participaciones si tiene éxito, …
