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La SEC analizará los registros bancarios de los ejecutivos de Ripple

La SEC analizará los registros bancarios de los ejecutivos de Ripple


Conclusiones clave

  • La SEC ha enviado citaciones a seis bancos diferentes para solicitar registros bancarios personales de los ejecutivos de Ripple nombrados en la demanda.
  • Los abogados de Ripple escribieron una carta al juez federal para bloquear las citaciones y dijeron que la medida es una «extralimitación inapropiada».
  • Según la Ley de secreto bancario, las agencias federales están autorizadas a adquirir registros bancarios personales para ayudar a respaldar sus investigaciones.

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La SEC ha emitido avisos legales para obtener registros bancarios del presidente de Ripple. Christian Larsen y el director ejecutivo Garlinghouse, los dos ejecutivos nombrados como acusados ​​en la demanda en curso contra la empresa.

Citaciones bancarias para ejecutivos de Ripple

Para profundizar su investigación en el caso, la SEC ha enviado citaciones a seis bancos diferentes para solicitar registros bancarios personales de los demandados individuales de los últimos ocho años. los demanda judicial alega que Ripple vendió valores no registrados, y los dos acusados ​​obtuvieron $ 600 millones al instigar las ventas ilegítimas de XRP.

En respuesta, el 11 de marzo, Ripple escribió un letra al juez federal para bloquear las citaciones. Además, los abogados que representan a Ripple escribieron que buscar datos bancarios personales confidenciales es «una extralimitación totalmente inapropiada».

Agregaron que la información de que el SEGUNDO lo que está solicitando no es relevante porque es un caso judicial «sin fraude», y Ripple ya había acordado proporcionar todos los datos relevantes según las acusaciones.

“Este no es un caso de fraude. Tampoco hay acusaciones de que las finanzas personales de los acusados ​​individuales se hayan entremezclado con las de Ripple Labs Inc ”, dijeron los abogados de la empresa en el letra.

A pesar del problema de Ripple con las citaciones, la SEC está decidida a adquirir los datos bancarios personales de los dos acusados ​​que dirigieron Ventas XRP A través de los años.

El abogado de la SEC dijo en un letra al abogado de Ripple que la agencia no podía investigar a fondo las ventas de XRP sin tener toda la información. Aquí, el abogado de la SEC escribió que también necesitaban registros bancarios de los acusados ​​individuales.

Según la Ley de secreto bancario, las agencias federales autorizado para adquirir registros bancarios personales para ayudar a respaldar las investigaciones criminales y regulatorias.

Como tal, la información financiera personal puede ayudar a proporcionar más evidencia para respaldar las acusaciones de la agencia contra Ripple y sus principales ejecutivos.

Divulgación: el autor no posee la criptomoneda mencionada en este artículo en el momento de la publicación.

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