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La SEC acusa a cinco personas vinculadas a la estafa de BitConnect

La SEC acusa a cinco personas vinculadas a la estafa de BitConnect


Conclusiones clave

  • La SEC de EE. UU. Ha acusado a cinco personas de conexiones con el esquema de cifrado Ponzi BitConnect.
  • BitConnect estuvo activo principalmente en 2017. Recaudó más de $ 2 mil millones durante el año en que estuvo operativo.
  • Los reguladores inicialmente tomaron medidas contra BitConnect en 2018.

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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha cobrado cinco personas en relación con el esquema Ponzi BitConnect.

La SEC cobra a los promotores de BitConnect

La SEC dice que desde enero de 2017 hasta enero de 2018, BitConnect vendió sus valores en criptomonedas a través de cuatro promotores principales: Trevon Brown (también conocido como Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen y Michael Noble (también conocido como Michael Crypto).

La SEC dice que estas personas anunciaron BitConnect mediante la publicación de videos testimoniales en YouTube y que recibieron comisiones por atraer inversores con éxito.

Agrega que otro individuo, Joshua Jeppesen, actuó como enlace entre BitConnect y sus promotores.

La SEC acusa a los promotores de violar las disposiciones de registro de la ley de seguridad federal y acusa a Jepsen de ayudar e incitar a la oferta de valores no registrados de BitConnect.

El regulador ha presentado su demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

¿Qué era BitConnect?

BitConnect recaudó más de $ 2 mil millones de inversores en 2017, y entró brevemente en la lista de las veinte principales criptomonedas.

Sin embargo, el esquema duró poco y los inversores sospecharon rápidamente que BitConnect era un esquema Ponzi debido a los retornos poco probables que prometía. Los reguladores en Texas, Carolina del Norte y Kentucky emitieron órdenes de cese y desistimiento y órdenes de restricción.

Aunque BitConnect fue una operación de corta duración, sigue siendo uno de los esquemas de cifrado Ponzi más infames en la historia de la criptografía.

Otro esquema relacionado, BitConnect 2.0, surgió en 2019, pero finalmente no llegó a nada y desapareció rápidamente.

Descargo de responsabilidad: en el momento de escribir este artículo, este autor tenía menos de $ 75 en Bitcoin, Ethereum y altcoins.

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