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La nueva herramienta que refleja si los fondos de un monedero digital son ilícitos

La nueva herramienta que refleja si los fondos de un monedero digital son ilícitos



Hace poco fue desarrollada y dada a conocer la nueva aplicación que le permitirá a los criptodelincuentes tener una vista previa de cómo serán observadas sus monederos de bitcoins desde una herramienta que verifica las direcciones e identifica los fondos ilícitos de bitcoins y otras criptomonedas.

Antinalysis es la nueva herramienta creada por uno de los desarrolladores de Incognito Market y fue lanzada en la dark web dirigida para que los ciberdelincuentes al momento de realizar la actividad ilícita de lavar las criptomonedas se puedan identificar “si sus fondos se identifican como producto del delito en los intercambios regulados se explicó en el portal de Elliptic. Cabe destacar que los usuarios que decidan optar por el uso de esta nueva herramienta deberán hacer un pago de USD3.

Incognito Market es un mercado que existe dentro de la dark web desde el 2020 en el que se venden narcóticos y en el cual aceptan como forma de pago Bitcoins (BTC) y la moneda digital que últimamente está teniendo un gran reconocimiento por su nivel de discreción y anonimato, Monero.

Los ataques de ransomwares son muy conocidos hoy en día pues, por todo el auge y reconocimiento que tienen cada vez más las criptomonedas, muchas empresas y personas con gran poder económico están tomando la decisión de incursionar en el mundo crypto. Indiferentemente de que sea para almacenar, invertir o generar más ingresos. Esto hace que este entorno también se vuelva más llamativo para los atacantes en la red ya que se sabe que de una u otra forma gran cantidad de usuarios manejan grandes sumas de dinero. Por lo tanto también muchas de esas personas están dispuestas a pagar por un rescate a cambio de la información robada.

Sin embargo, los delincuentes no se ven únicamente enfrentado a saber cómo realizar estas actividades y no ser descubiertos sino también a cómo retirar el dinero robado luego sin alterar ningún tipo de alarma que ponga en sobre aviso a otros usuarios o inclusive quedar al descubierto.

Por lo tanto, algo por lo que siempre se deben preocupar los atacantes es como retirar el dinero de alguna manera que parezca “normal” ya que los intercambios de criptomonedas, de acuerdo al portal de Elliptic, utilizan herramientas de análisis de blockchain para verificar que el dinero no es proveniente de una fuente indebida.

Estas herramientas se encargan de hacer un rastreo por la cadena de bloques y llegar hasta la billetera que emitió el pago y así mismo, ver si dicha billetera tiene relación con un ransomware o cualquier otro tipo de actividad ilegal.

Antinalysis trabaja dentro de Tor, que es la forma anónima de la web en la que comúnmente llevan a cabo este tipo de operaciones que ameritan tener un perfil bajo para no ser descubiertos. Según la plataforma, este le brinda al usuario un estudio preciso, sin embargo, Elliptic se tomó el tiempo de evaluar a Antinalysis haciendo uso de ella, y de acuerdo a los resultados que arrojó dijo que no fueron lo suficientemente acertados respecto a la detección de los enlaces relacionados a entidades ilegales.

Antes esta nueva situación en la que todos los usuarios son vulnerables es necesario que las entidades tomen precaución al respecto haciendo uso de herramientas de rastreo al momento en el que se encuentren frente a un intercambio o un recibimiento de algún pago, pues si solo aceptan el dinero están abiertos a realmente estar involucrados en la actividad criminal aún si no saben que el dinero proviene de un fondo ilegal ya que, ahora los delincuentes tienen como saber de manera sencilla como se refleja el estado de su billetera. 

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