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La empresa de análisis de inteligencia i2 Group está actualizando su software interno con tecnología blockchain para estar mejor equipado para identificar usos ilícitos de criptomonedas. La compañía planea integrar funciones basadas en blockchain en su plataforma de análisis de enlaces, denominada Analyst’s Notebook. i2 Group se ha asociado con la empresa de datos blockchain Chainalysis. Con este paso, la empresa busca reducir su dependencia de fuentes de terceros, como datos geoespaciales, para detectar actividades delictivas y fraudulentas, al tiempo que capacita a sus clientes del sector público en el uso de herramientas de inteligencia de datos habilitadas para blockchain.
Chainalysis dijo en un declaración preparada que las criptomonedas se están convirtiendo cada vez más en parte del ecosistema global de tecnología financiera, y que los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo necesitan herramientas y capacitación para identificar a los malhechores que hacen un uso indebido de las criptomonedas para facilitar transacciones ilegales para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. La firma también dijo que sus capacidades blockchain se integrarán en la plataforma Analyst’s Notebook. Permitiría a los expertos en ciberseguridad que utilicen el Analyst’s Notebook recopilar información detallada sobre actividades relacionadas con las criptomonedas que se sospecha que están vinculadas a finanzas ilegales.
«La combinación de los datos en cadena de Chainalysis con la plataforma de análisis de enlaces de i2 marca un avance significativo en nuestra misión de dotar a las agencias del sector público de los conocimientos integrales de blockchain que necesitan para descubrir redes ilícitas complejas», dijo Chainalysis.
Esta asociación se produce cuando Chainalysis está intensificando sus esfuerzos para abordar el crimen en cadena, como afirmó en un reciente informese ha vuelto «cada vez más diversa y profesionalizada». Este informe publicado a principios de este mes decía que la cantidad financiera obtenida por direcciones de criptomonedas ilícitas en 2024 fue de alrededor de 40.900 millones de dólares (aproximadamente 353 millones de rupias). La Unidad de Inteligencia Financiera de Nepal también recientemente aumentó Señales de alerta en torno al aumento del lavado de dinero basado en criptomonedas.
La empresa también ayudará a i2 Group a mejorar las habilidades de sus clientes del sector público en herramientas de inteligencia de datos basadas en blockchain. “Estamos entusiasmados de asociarnos con Chainalysis para incorporar datos en cadena a nuestra plataforma. Esta integración mejorará las capacidades de nuestros usuarios, particularmente en el sector público, al proporcionar una visión más holística de los datos y mejorar la calidad de sus investigaciones”, dijo Jamie Caffrey, vicepresidente ejecutivo de i2 Group.
Otras empresas de Web3 y blockchain también están tomando medidas para frenar la explotación de criptoactivos para facilitar la transferencia transfronteriza de fondos con intenciones ilegales. Por ejemplo, Tron, Tether y TRM Labs establecido T3, una unidad especializada en delitos financieros para recuperar fondos criptográficos relacionados con actividades delictivas.
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