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El Dirección de Ejecución el martes dijo que había tomado posesión de fondos por valor de Rs. 90 millones de rupias, guardadas billeteras de criptomonedas de intercambios como binance, ZebPay y WazirXcomo parte de una investigación de lavado de dinero vinculada a una «estafa» de una aplicación de juegos en línea.
«Estos criptoactivos fueron posteriormente tomados en posesión y transferidos al cripto billetera del Departamento de Emergencias», dijo la agencia federal en un comunicado.
La investigación se refiere a una «estafa» de aplicaciones de juegos en línea llamada ‘E-Nugget’ que se hacía pasar por una plataforma de juegos y «prometía» a los usuarios altos rendimientos de sus inversiones.
Una FIR presentada en la comisaría de policía de Park Street en Calcuta se convirtió en la base del caso de ED que se registró de conformidad con las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).
La aplicación ofrecía una serie de juegos atractivos diseñados para apuestas con dinero real, prometía a los usuarios altas comisiones y presentaba una imagen de una oportunidad de «inversión de oro», dijo el ED.
Sin embargo, esta fachada se vino abajo rápidamente una vez que se realizaron inversiones y la aplicación se apagó y dejó a los inversores varados sin forma de reclamar sus fondos, dijo.
El ED dijo que expuso las supuestas actividades ilegales de la aplicación en 2022 y descubrió que una parte de las ganancias obtenidas ilícitamente se invirtió en activos digitales.
Se identificaron unas 2.500 cuentas bancarias falsas o falsas, dijo.
La agencia dijo que buscó detalles de las billeteras criptográficas involucradas en este caso y que se mantuvo en intercambios de criptomonedas como Binance, ZebPay y WazirX.
«La información recopilada de Binance y otros intercambios llevó a la congelación de fondos por un total de casi 90 millones de rupias disponibles en 70 cuentas, mantenidas con fondos de Binance, ZebPay y WazirX, que estaban vinculados a la estafa», dijo.
La agencia arrestó a dos personas: el «cerebro» Aamir Khan y Romen Agarwal y también presentó una hoja de cargos en el caso.
Ha incautado, embargado o congelado un total de Rs. En este caso, activos por valor de 163 millones de rupias que incluyen efectivo, criptomonedas, saldos de cuentas bancarias y algunas oficinas.
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