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La CFTC examina si Binance realizó operaciones de intermediación ilegal para usuarios de EE. UU.

La CFTC examina si Binance realizó operaciones de intermediación ilegal para usuarios de EE. UU.


Conclusiones clave

  • La CFTC no ha acusado formalmente a Binance de negociar ilegalmente operaciones para residentes de EE. UU.
  • El contenido de las redes sociales indica que los residentes de EE. UU. Pueden usar Binance a través de VPN, pero no está claro si Binance es responsable de esto.
  • Binance fue acusado el año pasado de evadir las regulaciones de EE. UU., Y Coinbase ha dado a entender que el intercambio tiene un cumplimiento laxo.

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La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en los EE. UU. Está investigando a Binance para determinar si el intercambio facilitó ilegalmente el comercio para los residentes de EE. UU.

Binance bajo investigación

Binance no está registrado en la CFTC y no está autorizado para permitir el comercio de derivados por parte de residentes de EE. UU. El regulador de EE. UU. Considera que las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum son productos básicos, lo que otorga a la agencia jurisdicción sobre los productos comerciales derivados de esos productos básicos.

Hasta el momento, la CFTC no ha presentado ninguna acusación. Sin embargo, la investigación indica que los reguladores estadounidenses están vigilando a Binance.

En noviembre, un artículo de Forbes alegaba que Binance podría haber establecido una empresa subsidiaria de EE. UU. Para evadir deliberadamente las regulaciones de EE. UU. Binance negado que los documentos filtrados por Forbes provenían del intercambio, demandando a varios periodistas de Forbes antes dejando caer el caso el mes pasado.

Los residentes de EE. UU. No pueden usar el sitio web de Binance directamente, aunque el contenido en Reddit y Youtube indica que los usuarios pueden solucionar este problema mediante el uso de una VPN.

«Adoptamos un enfoque colaborativo al trabajar con los reguladores de todo el mundo y nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de cumplimiento», Binance dicho.

Si bien la adopción de criptografía ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, los reguladores apenas han comenzado a ponerse al día con la tecnología en desarrollo. los CFTC demandó recientemente a BitMEX por no registrarse como corredor, y el intercambio rival Coinbase también está bajo investigación de la CFTC, finalizar la negociación de margen el año pasado para cumplir con las reglas de la CFTC.

En febrero de 2021 Presentación del formulario S-1 ante la SEC, Coinbase llamó a Binance por una aparente falta de cumplimiento normativo. La presentación declaró que Coinbase compite con «varias empresas que se centran únicamente en el mercado de las criptomonedas y tienen diversos grados de cumplimiento normativo, como Binance».

Binance existe como múltiples entidades con sede en diferentes jurisdicciones en todo el mundo, lo que hace que la regulación y la investigación sean más complejas que con la mayoría de las empresas. Sin embargo, la actividad reciente de la CFTC sugiere que los reguladores no serán fácilmente disuadidos.

Divulgación: el autor tenía Bitcoin en el momento de la publicación.

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