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Australia ha estado reforzando su supervisión regulatoria en varios sectores. En el último acontecimiento, el país ha impuesto una multa de 5,1 millones de dólares (aproximadamente 43 millones de rupias o 8 millones de dólares australianos) a Kraken, el intercambio de cifrado con sede en EE. UU. Kraken opera en Australia a través de la plataforma de moneda digital Bit Trade, a la que las autoridades le han ordenado que pague la multa en un plazo de 60 días.
El caso contra Bit Trade y posteriormente Kraken, ha sido presentado por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), una documento oficial del tribunal federal de Australia.
en un separado publicación de blog Al detallar el problema, la ASIC dijo que Bit Trade estaba violando las obligaciones relacionadas con el diseño y la distribución de sus productos, al mismo tiempo que ofrecía servicios de crédito sin completar las formalidades legales y obtener las licencias requeridas.
“En agosto de este año, el Tribunal Federal determinó que el producto de Bit Trade era una línea de crédito y requería una TMD (determinaciones del mercado objetivo), ya que el producto ofrecía extensiones de margen en monedas nacionales. Como resultado, la empresa incumplió sus obligaciones de diseño y distribución (DDO) cada vez que ofreció el producto de extensión de margen a un cliente sin el TMD requerido”, explicó el blog.
Según Joe Longo, presidente de la ASIC, proteger a los inversores de la exposición a productos comercializados inadecuadamente es una máxima prioridad. El blog también reveló que más de 1.100 ciudadanos australianos recibieron el producto de extensión de margen de Bit Trade, a través del cual la plataforma generó $7 millones (aproximadamente Rs. 59,4 millones de rupias) en tarifas e intereses, como afirma la ASIC.
«Esos clientes a los que se dirigió Bit Trade sufrieron pérdidas comerciales de más de 5 millones de dólares (aproximadamente 42,2 rupias lakh), incluido un inversor que perdió casi 4 millones de dólares (aproximadamente 33,9 rupias lakh)», señaló el blog.
hablando con CoinTelegraphKraken se declara decepcionado por este resultado y lo considera un obstáculo para el crecimiento del continente.
«Creemos que este caso resalta la necesidad urgente de una legislación criptográfica personalizada para abordar las deficiencias que están causando confusión e incertidumbre a los inversores y empresas criptográficas australianos», dijo el informe citando a un portavoz de Kraken.
A las autoridades australianas les preocupa que tales prácticas por parte de destacadas empresas Web3 destaquen deficiencias significativas en el sistema de cumplimiento. La ASIC ha solicitado comentarios del sector Web3 sobre posibles ajustes de políticas y orientación que podrían beneficiar a la industria y al mismo tiempo proteger a las personas de los riesgos financieros.
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