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Hong Kong Busts supuestamente esquema de lavado de criptomonedas de $ 155M

Hong Kong Busts supuestamente esquema de lavado de criptomonedas de $ 155M


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Las autoridades de Hong Kong arrestaron a cuatro hombres bajo sospecha de ejecutar un plan de lavado de dinero de criptomonedas. Se alega que el grupo transfirió ilegalmente $ 155 millones utilizando criptomonedas.

Hong Kong realiza arrestos alegando lavado de cripto

Las autoridades de Hong Kong han revelado el primer caso de lavado de dinero que involucra criptomonedas en la región.

Cuatro hombres de entre 24 y 33 años han sido arrestados bajo la operación «Coin Breaker», según un declaración de la Aduana de Hong Kong.

La autoridad aduanera alega que los hombres lavaron HK $ 1.2 mil millones (US $ 155 millones), utilizando bancos locales para realizar transacciones a través de un cambio de moneda virtual. Los fondos sospechosos se procesaron luego a través de remesas y transferencias de criptomonedas, con más del 60% de los fondos transferidos a bancos en Singapur. Las autoridades creen que el sindicato había estado operando durante más de 15 meses antes de ser cerrado el 8 de julio.

Mark Woo, jefe de la Oficina de Aduanas de Investigación de Crímenes del Sindicato, confirmó en una rueda de prensa que el grupo lavó más de 113 millones de dólares utilizando la moneda estable Tether. Como la moneda estable con la capitalización de mercado más alta, Tether tiene un uso frecuente en los intercambios de cifrado, con más de 40 millones de monedas. transferido diario. Sin embargo, Tether se ha enfrentado escrutinio en los últimos meses sobre si sus 60 mil millones de monedas están suficientemente respaldadas por efectivo.

La investigación también reveló que 40 direcciones de billeteras diferentes estaban implicadas en el esquema de lavado de dinero. Además, se han incautado computadoras, teléfonos y documentos bancarios en cinco lugares diferentes. La Aduana de Hong Kong comentó sobre el caso, declarando:

“La investigación está en curso. Todas las personas detenidas han sido puestas en libertad bajo fianza a la espera de una mayor investigación, y no se descarta la posibilidad de que se produzcan más detenciones «.

El lavado de dinero en Hong Kong conlleva una sentencia máxima de 14 años de prisión y multas de hasta 643.000 dólares.

Las organizaciones de todo el mundo esperan estar haciendo mayores esfuerzos para frenar los delitos relacionados con la criptografía. A principios de esta semana, la Policía Metropolitana del Reino Unido apoderado $ 250 millones en criptomonedas en un caso internacional de lavado de dinero. La Unión Europea también propuso una nueva agencia para tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero relacionado con las criptomonedas este mes.

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