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FinCEN nombra al ex director de tecnología de Chainalysis como director interino

FinCEN nombra al ex director de tecnología de Chainalysis como director interino


Conclusiones clave

  • FinCEN ha contratado al ex CTO de Chainalysis.
  • La medida sugiere que la agencia está incorporando talento específico de criptografía para abordar su enfoque renovado en el sector.
  • La agencia gubernamental es responsable de monitorear el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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FinCEN ha contratado al ex director de tecnología de Chainalysis para que sea su director interino. La medida indica que la agencia está agregando más talento para enfocarse en el floreciente sector criptográfico.

El jefe de Chainalysis se une a FinCEN

La Red de Ejecución de Delitos Financieros del gobierno de EE. UU. (FinCEN) ha contratado al ex director técnico (CTO) de Chainalysis, Michael Mosier, para que sea su director interino. Esto sigue a la renuncia de su ex director Kenneth A. Blanco.

Mosier trabajado anteriormente como un subsecretario en el Tesoro de los Estados Unidos y como consejero del subsecretario. También fue Oficial de Innovación Digital y subsecretario de FinCEN. Asumirá su nuevo papel como director el 11 de abril.

AnnaLou Tirol también se unirá a él como subdirectora de FinCEN. Antes de esto, fue directora asociada de la División de Operaciones Estratégicas de FinCEN.

FinCEN es una iniciativa de vigilancia financiera que tiene un interés creciente en el análisis de transacciones de criptomonedas. Rastrea transacciones que están potencialmente involucradas en terrorismo y lavado de dinero.

Chainalysis tiene varios años de experiencia proporcionando datos de uso de criptomonedas tanto a gobiernos como a organizaciones del sector privado. La contratación del CTO de Chainalysis es probablemente un intento de adquirir algo de su experiencia en el seguimiento de criptomonedas.

Las cadenas de bloques más utilizadas son públicas y altamente rastreables. Sin embargo, las criptomonedas generalmente no adjuntan los nombres de los usuarios ni la información de contacto a sus billeteras. Los ladrones a menudo intentan convertir la criptomoneda que roban en una moneda más aceptada, como dólares estadounidenses o su propia moneda nacional.

Dichas conversiones pueden ocurrir en intercambios de criptomonedas o ventas de venta libre (OTC). Intercambiar la criptomoneda robada en plataformas vigiladas, como los intercambios centralizados, que requieren KYC, podría desanonimizar la billetera del ladrón y revelar su identidad.

La agregación de datos de entidades centralizadas como la intercambios mencionados, los comerciantes y las instituciones financieras pueden ayudar a las fuerzas del orden a determinar quién es el propietario de las carteras que se están investigando. Aquí es donde la experiencia en análisis de blockchain se vuelve útil.

Fundada en 2014, Chainalysis es una empresa de vigilancia de cadenas de bloques que ofrece productos y servicios de análisis de criptomonedas a gobiernos y corporaciones por múltiples razones, incluidos hacks de intercambio y transacciones ilícitas.

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