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Exchanges de bitcoin comienzan a ser sancionados por gobierno de Joe Biden

Exchanges de bitcoin comienzan a ser sancionados por gobierno de Joe Biden


Hechos clave:
  • Un exchange fue sancionado por haber permitido transacciones con BTC proveniente de hechos ilícitos.

  • Estas medidas froman parte de un conjunto de acciones contra los ataques ransomware.

Estados Unidos ha aprobado, oficialmente, tomar medidas sancionatorias contra entidades o personas relacionadas con ataques ransomware. Entre los primeros sancionados se encuentra el exchange Suex con sede en Rusia, al cual le fueron congelados los activos que tenía en jurisdicción estadounidense. Esto fue debido a que se presentaron pruebas de una supuesta relación entre esta casa de cambio y el lavado de dinero mediante bitcoin y criptomonedas provenientes de ataques cibernéticos.

Las sanciones van desde la confiscación de activos que estén dentro de la jurisdicción de Estados Unidos y países aliados, hasta la prohibición de que toda persona o empresa pueda hacer negocios con Suex, ya que podrían ser sancionados.

El comunicado se hizo oficial este 21 de septiembre en el portal oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. No obstante, ya CriptoNoticias había reportado el 17 de septiembre que, según el Wall Street Journal, el gobierno estadounidense estaría preparando las sanciones contra los ataques de ransomware.

El Departamento del Tesoro, en su comunicado, presentó pruebas que alegan que el 40% de las transacciones realizadas por Suex eran fondos provenientes de actividades ilícitas.

La Orden Ejecutiva 13.694 firmada en 2015 estado vigente por 3 administraciones de presidentes diferentes: Fuente: Laura Cavanaugh via FilmMagic; Aurelien Meunier; Stephane Cardinale/Corbis via Getty Images.

Según expresa el documento, las sanciones entran dentro de la Orden Ejecutiva 13.694, firmada en la administración del expresidente Barack Obama, y prorrogadas por Donald Trump y ahora por Joe Biden. El documento crea un sistema de sanciones contra actividades de ciberdelincuencia, entre los cuales están incluidos los ataques de ransomware. Recientemente se pudo conocer que este tipo de hackeos serán considerados como terrorismo, y juzgados como tal.

En el caso de Suex, este es un exchange que opera actualmente en Rusia y la República Checa. Este pertenece la clase de exchange OTC (Over the counter o sobre el mostrador), el cual permite el comercio de altas cantidades de bitcoins sin afectar la tasa de cambio. Lo logran al transacciones directas que no entran dentro del mercado de intercambio. Este tipo de intercambios suele ser utilizado por grandes corporaciones o incluso gobiernos, como el caso de El Salvador.

Según datos de Chainalysis, el exchange Suex permitió, desde el año 2018, el comercio de más de USD 160 millones en su plataforma, provenientes de diferentes tipos de estafas como ransomware, mercados de la darknet, e incluso mezcladores. Cabe resaltar que, en estos últimos los BTC no están necesariamente ligados a actividades ilegales.

¿Bitcoin motiva estos ataques? Estados Unidos dice que sí

En el documento, destacan que los ciberataques han cuatriplicado su alcance en relación con los datos recogidos entre 2019 y 2020, ya que los rescates pagados por ataques de ransomware alcanzaron los USD 400 millones.

La senadora Elizabeth Warren, en una carta abierta dirigida a la Secretaria del Tesoro Janet Yellen, publicada a finales de julio del presente año, comunicó que bitcoin podría ser un motivador a este tipo de ataques y que se deben tomar medidas coordinadas para regularlo.

Las medidas y sanciones pueden tener un justificativo ya que, según un reporte recogido por CriptoNoticias, las pérdidas por ransomware, solo en el primer semestre del 2021, alcanzaron los más de 60 mil bitcoins. No obstante, tildar directamente a las criptomonedas como medios que permitan delinquir debido a no contar con regulaciones estrictas, no parece tener justificación.



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