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Estafador de Crypto Hedge Fund condenado a siete años de prisión

Estafador de Crypto Hedge Fund condenado a siete años de prisión


Conclusiones clave

  • Stefan He Qin, un joven de 24 años que abandonó la universidad, fue sentenciado a siete años y medio de prisión por fraude de valores.
  • Qin dirigió dos fondos de cobertura criptográficos fraudulentos con sede en Manhattan con más de $ 100 millones en activos entre 2017 y 2020.
  • El jueves, Qin se declaró culpable de malversar más de 54 millones de dólares de los inversores.

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Stefan He Qin, el fundador de 24 años de dos fondos de cobertura de criptomonedas con sede en Nueva York, se declaró culpable de fraude de valores y recibió una sentencia de prisión de siete años y medio y una multa de 54 millones de dólares.

Stefan He Qin: Pensé que la vida era un videojuego

Stefan He Qin se declaró culpable de ejecutar un esquema Ponzi de $ 100 millones, defraudando a los inversores en más de $ 54 millones.

Según un jueves del Departamento de Justicia (DOJ) presione soltar, el desertor universitario de 24 años dirigía dos fondos de cobertura de criptomonedas con sede en Nueva York con más de $ 100 millones en activos bajo administración. Después de declararse culpable de fraude de valores en febrero de 2021, Qin fue sentenciado a 90 meses de prisión y se le ordenó perder 54 millones de dólares el jueves.

En 2016, Qin inició un fondo de cobertura criptográfico llamado Virgil Sigma. El fondo prometió a los inversores un rendimiento anual del 500% a través de una estrategia de inversión patentada «neutral en el mercado» y supuestamente «segura» que pretendía aprovechar las oportunidades de arbitraje en diferentes bolsas.

El fondo de Qin acumuló $ 23.5 millones en activos bajo administración durante el primer año de operaciones, lo que lo llevó a ser Destacados en el Wall Street Journal. Aprovechando la notoriedad, para 2020, el fondo Virgil había recaudado más de $ 90 millones, lo que llevó a los jóvenes que abandonaron la universidad a iniciar un segundo fondo, llamado VQR, que acumuló $ 24 millones adicionales en activos bajo administración.

A pesar de afirmar que invierte los activos en estrategias de arbitraje de criptomonedas, el DOJ descubrió que desde 2017, Qin había participado en un plan para robar activos de Virgil Sigma y defraudar a sus inversores. En lugar de invertir los activos del fondo, Qin malversó el capital del inversor y utilizó el dinero para pagar gastos personales, incluidos alimentos, servicios y alquiler por un penthouse de 23.000 dólares al mes en Manhattan. Además, Qin también utilizó el capital del fondo para realizar inversiones personales en bienes raíces y ofertas iniciales de monedas (ICO).

Como resultado de su comportamiento imprudente, Qin pronto agotó casi todo el capital de Virgil Sigma. “Los inversores de Qin pronto descubrieron que sus estrategias no eran mucho más que un medio disfrazado para malversar y realizar inversiones no autorizadas con fondos de clientes”, dijo la fiscal federal de Manhattan Audrey Strauss en un comunicado.

Ante las solicitudes de redención que Qin ya no podía cumplir, redobló su plan al intentar robar activos de su segundo fondo, VQR, para cubrir sus huellas. Hablando ante el juez, Qin dijo:

“En lugar de ser sincero, hice lo peor y redoblé mis mentiras… pensé que yo era el protagonista principal y la vida era un videojuego y acababa de encontrar el código de trampa para vencerlo. Como sabemos, la vida no es un videojuego ”.

Qin se entregó a las autoridades estadounidenses en febrero de este año y se declaró culpable el mismo día. Si bien enfrentó hasta 20 años de prisión, debido a su historial limpio y regreso voluntario, fue sentenciado a siete años y medio de prisión y se le ordenó perder los $ 54 millones robados a los clientes.

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