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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres intercambios de criptomonedas por ofrecer servicios utilizados para evadir las restricciones económicas impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania a principios de 2022.
Esto incluye Bitpapa IC FZC LLC, Crypto Explorer DMCC (AWEX) y Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey (TOEP).
En total, las designaciones cubren trece entidades y dos personas que operan en los sectores tecnológico y de servicios financieros rusos.
«Muchas de las personas y entidades designadas hoy facilitaron transacciones u ofrecieron otros servicios que ayudaron a las entidades designadas por la OFAC a evadir sanciones», dijo el Tesoro. dichoy agregó que la acción busca «apuntar a empresas que prestan servicios a la infraestructura financiera central de Rusia y restringir el uso por parte de Rusia del sistema financiero internacional para promover su guerra contra Ucrania».
Bitpapa, que ofrece cambio de moneda virtual a ciudadanos rusos, ha sido acusada de facilitar transacciones por valor de millones de dólares con entidades rusas sancionadas. Mercado Hydra y Garantex.
Crypto Explorer, dijo el Tesoro, ofrece servicios de conversión de divisas entre monedas virtuales, rublos y dirhams de los Emiratos Árabes Unidos.
«AWEX ofrece servicios de efectivo en sus oficinas de Moscú y Dubai y también carga fondos en tarjetas de crédito asociadas con bancos rusos designados por la OFAC, como Sberbank y Alfa-Bank», añadió.
También está sancionado otro cambio de moneda virtual administrado por TOEP que supuestamente permitió pagos digitales en rublos y monedas virtuales a entidades sancionadas como Sberbank, Alfa-Bank e Hydra Market.
La lista de sanciones también incluye empresas de tecnología financiera con sede en Moscú como B-Crypto, Masterchain y Laitkhaus, que se han asociado con bancos rusos sancionados para emitir, intercambiar y transferir activos de criptomonedas.
De conformidad con las sanciones, se congelarán todas las propiedades e intereses en Estados Unidos relacionados con personas y entidades designadas. Además, las entidades que al menos el 50% sean propiedad directa o indirecta de una o más personas bloqueadas también estarán sujetas al bloqueo.
«Rusia recurre cada vez más a mecanismos de pago alternativos para eludir las sanciones estadounidenses y seguir financiando su guerra contra Ucrania», afirmó Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
«Mientras el Kremlin busca aprovechar entidades en el espacio de la tecnología financiera, el Tesoro seguirá exponiendo e interrumpiendo a las empresas que buscan ayudar a las instituciones financieras rusas sancionadas a reconectarse al sistema financiero global».
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