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El Tesoro sanciona el intercambio de cifrado por los pagos de ransomware

El Tesoro sanciona el intercambio de cifrado por los pagos de ransomware


Conclusiones clave

  • La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE. UU. Ha sancionado al corredor de cifrado ruso Suex.
  • Según la OFAC, Suex estaba lavando ganancias ilegales para actores de ransomware, estafadores y operadores del mercado de redes oscuras.
  • Las declaraciones de funcionarios estadounidenses indican que deberían esperarse más sanciones de naturaleza similar.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones al corredor de criptomonedas Suex, con sede en Rusia, por supuestamente ayudar a lavar los pagos de ransomware. Los estadounidenses ahora tienen prohibido utilizar los servicios de la empresa.

La OFAC pone en la lista negra el suex ruso

El Tesoro de los EE. UU. Ha incluido en la lista negra al corredor de cifrado OTC ruso Suex por supuestamente lavar pagos de ransomware.

Apuntar y colocar a Suax en la lista negra de la OFAC marca la primera vez que EE. UU. Ha sancionado una plataforma de intercambio de criptomonedas. Según el martes del Tesoro anuncio, Suex, cuyas oficinas físicas están ubicadas en Moscú y San Petersburgo, facilitó los pagos para los actores de ransomware, estafadores y operadores del mercado de redes oscuras.

Aviso actualizado de OFAC documento lee:

“En septiembre de 2021, la OFAC designó a SUEX OTC, SRO (“ SUEX ”), un intercambio de moneda virtual, por su parte en la facilitación de transacciones financieras para los actores de ransomware, que involucran ingresos ilícitos de al menos ocho variantes de ransomware. El análisis de las transacciones conocidas de SUEX mostró que más del 40% del historial de transacciones conocidas de SUEX estaba asociado con actores ilícitos «.

La firma de análisis de blockchain Chainanalysis, que ayudó a la investigación de la OFAC sobre Suex, revelado hoy que había estado rastreando la actividad de lavado de dinero del corredor durante un tiempo. Chainanalysis descubrió que Suex había procesado cientos de millones de dólares en criptomonedas durante los últimos tres años, muchas de las cuales supuestamente provenían de fuentes ilícitas y de alto riesgo.

Según el informe de Chainanalysis, Suex lavó más de $ 160 millones solo en Bitcoin, convirtiendo las ganancias ilícitas en efectivo en sucursales físicas en Moscú, San Petersburgo y posiblemente otras oficinas fuera de Rusia. Más de $ 50 millones en Bitcoin supuestamente provienen del intercambio de cifrado BTC-e ilícito que las autoridades estadounidenses cerraron hace años.

«La acción de hoy es una señal de nuestra intención de exponer e interrumpir la infraestructura ilícita mediante estos ataques», dijo a los periodistas el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, antes del anuncio.

Siguiendo este año Oleoducto colonial incidente, Estados Unidos está decididamente fijando su mirada en los ataques de ransomware de criptomonedas, lo que significa Se deberían imponer más sanciones a las plataformas criptográficas que ayuden a estas actividades. esperado. Exponiendo la acción reciente de la OFAC en un martes declaración, La secretaria del Tesoro, Jenet Yallen, dijo:

“El ransomware y los ataques cibernéticos están victimizando a empresas grandes y pequeñas en todo Estados Unidos y son una amenaza directa para nuestra economía. Continuaremos tomando medidas enérgicas contra los actores maliciosos. A medida que los ciberdelincuentes utilizan métodos y tecnologías cada vez más sofisticados, nos comprometemos a utilizar la gama completa de medidas, para incluir sanciones y herramientas reguladoras, para interrumpir, disuadir y prevenir ataques de ransomware «.

La OFAC administra y hace cumplir las sanciones basadas en la política exterior de los Estados Unidos y los objetivos de seguridad nacional contra países o individuos extranjeros objetivo, incluidos terroristas, narcotraficantes internacionales y lavadores de dinero. Cuando la OFAC “pone en una lista negra” o pone a alguien en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), significa que sus activos están bloqueados y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido tratar con ellos.

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