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El Tesoro busca comentarios públicos sobre el papel de las criptomonedas en los delitos financieros

El Tesoro busca comentarios públicos sobre el papel de las criptomonedas en los delitos financieros


Conclusiones clave

  • El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha publicado una solicitud de comentarios, invitando al público a compartir sus puntos de vista sobre los riesgos potenciales asociados con los activos digitales.
  • El aviso incluía una lista de preguntas para el público, incluidas solicitudes de asesoramiento sobre cómo prevenir delitos ilícitos en los espacios DeFi y NFT.
  • Se produce después de que el Tesoro publicara tres informes de activos digitales el viernes junto con el primer marco regulatorio criptográfico de la Casa Blanca en relación con la orden ejecutiva del presidente Biden sobre «Garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales».

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La solicitud de comentarios sigue a tres informes del Tesoro que analizan el futuro de los pagos, el impacto que las criptomonedas podrían tener en los consumidores y la prevención de delitos financieros relacionados con las criptomonedas.

El Tesoro pide al público que hable sobre el criptocrimen

El Departamento del Tesoro de EE. UU. está buscando la ayuda del público para determinar cómo prevenir los delitos financieros en el espacio de los activos digitales.

La oficina de finanzas del gobierno publicó un solicitud de comentario el lunes, invitando al público a compartir sus perspectivas sobre los activos digitales y el papel que podrían desempeñar en las finanzas ilícitas. Un extracto decía:

“A través de esta solicitud de comentarios (RFC), el Tesoro solicita información del público para comprender la opinión del público sobre los riesgos emergentes, así como qué acciones deben tomar el gobierno de EE. UU. y el Departamento del Tesoro para mitigar los riesgos”.

El aviso hace referencia a la orden ejecutiva del presidente Biden sobre «Garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales», que se convirtió en ley en marzo. Sigue inmediatamente después de tres informes criptográficos del Tesoro, que fueron publicado el viernes cubriendo el futuro de los pagos, el impacto potencial que la tecnología podría tener en los consumidores y las empresas, y las formas de mitigar los delitos financieros. La casa Blanca también publicado su primer marco integral sobre la regulación del espacio el mismo día.

En el aviso de hoy, el Tesoro ha solicitado a los miembros del público que se presenten para expresar sus opiniones sobre cinco temas: riesgos financieros ilícitos, regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF), implementando estándares globales ALD y CTF , y comprometerse con el sector privado en las regulaciones ALD y CFT.

Aspectos destacados del Tesoro DeFi, NFT, CBDC

La nota del Tesoro incluye una serie de preguntas para el público, preguntando si ha «definido de manera integral los riesgos de financiamiento ilícito asociados con los activos digitales». También pide al público que asesore sobre los posibles «riesgos financieros ilícitos» asociados con DeFi y NFT.

Otras preguntas incluyen posibles formas en que el gobierno puede trabajar para prevenir los delitos cibernéticos y el ransomware relacionados con las criptomonedas, cómo el Tesoro puede usar herramientas de análisis para prevenir las finanzas ilícitas y cómo puede implementar «controles» AML y CTF en una moneda digital del Banco Central de EE. UU. Las actualizaciones de la semana pasada de la Casa Blanca y el Tesoro insinuaron la posibilidad de un dólar digital en múltiples ocasiones, aunque aún no se ha confirmado dicha moneda. Si bien el Tesoro está listo para evaluar las implicaciones del lanzamiento de una CBDC, la Reserva Federal también se ha encargado de la investigación en curso sobre cómo podría diseñarse.

Los últimos desarrollos de la Administración Biden muestran que el Tesoro está prestando mucha atención al sector de las criptomonedas, aunque aún no está claro cómo planea intervenir. Según la actualización de hoy, aún no sabe cómo planea abordar la regulación de la tecnología. o. En la actualización del viernes, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señaló «oportunidades significativas» en el criptoespacio, aunque los informes también se centraron en los riesgos potenciales. El aviso de hoy que cubre las preocupaciones sobre finanzas ilícitas reitera ese punto, lo que demuestra que el departamento cree que las criptomonedas tienen una desventaja y una posible ventaja.

Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía ETH y varias otras criptomonedas.

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