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El regulador ruso a cargo del lavado de dinero está vigilando las transacciones de criptomonedas a rublos

El regulador ruso a cargo del lavado de dinero está vigilando las transacciones de criptomonedas a rublos



El Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Rusia, o Rosfinmonitoring, el organismo contra el lavado de dinero del país (AML por sus siglas en inglés), está controlando las transacciones de criptomonedas a fiat.

El organismo ejecutivo federal responsable de supervisar las operaciones de lavado de dinero, dio a conocer la noticia mientras se dirigía a los miembros del parlamento el martessegún un informe de la agencia de noticias rusa Regnum.

En una reunión con miembros del Comité de Mercado Financiero de la Duma Estatal, Herman Neglyad, subjefe de Rosfinmonitoring, reveló que el organismo de control estaba trabajando con bancos comerciales para controlar las transacciones de cripto a fiat, declarando:

“Los bancos ya han comenzado a prestar atención a las operaciones de cambio, es decir, cuando ven que ha llegado una operación después del canje de activos virtuales por moneda fuerte, ya han comenzado a evaluarlos y de hecho nos informan sobre estas operaciones”.

Según otro vocero de Rosfinmonitoring, la agencia AML y el banco central están desarrollando un marco para rastrear transacciones sospechosas de cripto a fiat.

Como organismo ejecutivo federal, Rosfinmonitoring depende directamente del presidente ruso Vladimir Putin. De hecho, las declaraciones de la agencia ante el parlamento se producen inmediatamente después de que el presidente Putin instara a Rosfinmonitoring a prestar especial atención a las transferencias ilegales de criptomonedas transfronterizas.

Las investigaciones sobre la naturaleza de las transacciones de criptomonedas fiat en Rusia son solo las últimas de una serie de leyes estrictas sobre criptomonedas en el país. Tras un decreto de diciembre de 2020 firmado por el presidente Putin, los funcionarios públicos deben declarar sus holings de criptomonedas antes del 30 de junio de 2021.

Como informó Cointelegraph anteriormente, algunos funcionarios públicos tienen que vender sus holdings de criptomonedas antes del 1 de abril.

La principal ley de criptos de Rusia promulgada en enero de 2020 creó una base legal para las criptomonedas en el país. Si bien la propiedad de moneda virtual está permitida en Rusia, Bitcoin (BTC) y otros activos digitales no se pueden utilizar como medio de intercambio, ya que la ley solo reconocía el rublo como moneda de curso legal dentro de la Federación de Rusia.

En febrero, la Duma del Estado anunció que estaba considerando una nueva propuesta legislativa que introducirá cripto impuestos en el país.

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